Турция предлагает расширенные полномочия для финансового регулятора по замораживанию счетов и добавлению криптокошельков в черный список

Соответствие мировым стандартам

Сообщается, что правительство Турции готовится предоставить своему надзорному органу по финансовым преступлениям, Совету по расследованию финансовых преступлений (MASAK), новые полномочия по замораживанию или ограничению доступа как к банковским, так и к криптовалютным счетам. Эти масштабные новые меры, направленные на помощь надзорному органу в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, планируется ввести через парламентский законопроект, согласно отчету Bloomberg.

Предлагаемые полномочия, как утверждается, соответствуют критериям, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая исключила Турцию из своего “серого списка” в июне 2024 года. В то время FATF отметила, что Турция улучшила свои механизмы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Расширяя полномочия MASAK для пресечения незаконных финансовых потоков как в традиционной, так и в цифровой финансовой сфере, турецкие власти еще больше укрепляют решимость страны не возвращаться в серый список.

Это следует за предыдущими регуляторными мерами в этом году, когда Турция обнародовала положения, предоставляющие Совету по рынкам капитала (CMB) полный контроль за платформами криптовалют, включая обязательные требования для поставщиков услуг с криптоактивами.

Отчет Bloomberg также указал, что новые положения позволят MASAK вносить в черный список криптовалютные адреса, связанные с преступлениями, и вводить лимиты на транзакции. Анонимные источники, цитируемые в отчете, утверждают, что законопроект в первую очередь направлен на борьбу с так называемыми “арендованными счетами”. Власти считают, что преступники платят или арендуют счета у их законных владельцев для осуществления мошенничества или незаконных ставок.

Предлагаемые меры планируется включить в 11-й судебный пакет, который, как ожидается, будет официально представлен в парламент в начале нового законодательного года. Однако Министерство финансов Турции еще не прокомментировало вопрос. Положение остается предметом пересмотра — как до его подачи, так и во время парламентских обсуждений — и нет гарантии, что оно будет принято в текущей форме.