Турция Ужесточает Регулирование Криптовалют, Передает Надзор CMB

Проблема серого списка ФАТФ

Турция обнародовала новые правила регулирования криптовалют, которые предоставляют Совету по рынкам капитала (CMB) полный надзор за криптоплатформами. Правила также содержат требования, которые поставщики услуг криптоактивов (CASP) должны выполнять перед началом своей деятельности, а также обязательство страховать криптоактивы пользователей.

Обнародование Коммюнике о регулировании цифровых активов произошло чуть более чем через год после того, как министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что CMB будет нести ответственность за надзор за криптокомпаниями. Как сообщалось в тот момент Bitcoin.com News, установление режима регулирования криптовалют было одним из условий, которые Турция должна была выполнить, чтобы выйти из серого списка ФАТФ.

До обнародования новых правил отсутствие законов о криптовалюте в Турции, как говорилось, затрудняло способность страны контролировать и регулировать поток цифровых активов. Отсутствие таких законов позволило преступникам и террористам использовать пробелы в регулировании для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности с помощью криптовалют.

Помимо включения в серый список ФАТФ, Турция столкнулась с рядом криптомошенничеств, которые некоторые критики связывают с отсутствием законов, регулирующих индустрию криптовалют. Однако, в соответствии с недавно объявленным правовым режимом, основатели, стремящиеся запустить и работать как CASP, должны будут соответствовать определенным критериям, включая финансовую целостность и чистую юридическую репутацию. Несоответствие установленным критериям может привести к тому, что CMB откажет в выдаче разрешения на деятельность.

Закон также требует от CASP соблюдения установленных требований к капиталу, причем капитал должен быть выплачен наличными.

“Уставный капитал не должен быть меньше суммы, определенной Советом, при условии, что он не меньше минимального размера капитала, предусмотренного в соответствии с правилами Совета о достаточности капитала поставщиков услуг криптоактивов, весь капитал должен быть выплачен наличными, а собственный капитал не должен быть меньше этой суммы,” говорится в Коммюнике.

Согласно новым правилам, CMB уполномочен наказывать за нарушения или проступки операторов CASP. Наказание может варьироваться от отзыва разрешения на деятельность до дисквалификации лиц от занятия определенных должностей в CASP.