Банк России сообщил, что количество финансовых пирамид и нелегальных кредиторов в России выросло до более чем 5700 в 2023 году, что на 15,5% больше, чем было обнаружено в 2022 году. В частности, количество обнаруженных финансовых пирамид увеличилось на 46%, причем для продвижения и осуществления своей деятельности они использовали Интернет и криптовалюту.
Центробанк России выявил более 5 700 пирамид в 2023 году
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Банк России сообщает о росте финансовых пирамид
Банк России выпустил отчет о росте числа нелегальных кредиторов и финансовых пирамид. Было обнаружено более 5700 случаев такой деятельности, что представляет собой увеличение на 15,5% по сравнению с 2022 годом. Только по финансовым пирамидам число возросло на 46%.
Этот рост числа нелегальных и мошеннических финансовых поставщиков связан с использованием Интернета и социальных сетей в качестве инструментов для привлечения потребителей, как заявил банк, большинство этих злоумышленников использовали приложения для мгновенного обмена сообщениями и социальные сети для продвижения своей деятельности, привлекая известных влиятельных лиц.
Также отчет показал, что криптовалюта заняла важное место в механизмах работы этих пирамид. Банк России сообщил, что если в 2022 году каждая вторая пирамида каким-то образом использовала криптовалюту, то в прошлом году почти каждая схема предлагала вложения во внутренние токены или принимала пожертвования в криптовалюте. 1500 мошеннических проектов приняли взносы в криптовалюте, что помогает исполнителям за эти схемы получать свои вознаграждения, сохраняя при этом определенную степень анонимности.
Для борьбы с этим банк предпринял несколько мер, включая возбуждение более чем 125 уголовных дел против этих инициатив и блокировку доступа к более чем 11 200 ресурсам, связанным с пирамидами.
Возникновение схем криптовалютных пирамид в России подчеркивает необходимость финансового регулирования, регулирующего эти активы и их использование. В ноябре директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил за комплексное регулирование криптовалют, учитывая, что, по его мнению, крипто является частью инструментов, используемых преступниками в стране, которые используют его в качестве замены наличным. “Чем быстрее будет принято решение, тем лучше. Нам нужно понимать правила игры”, – объяснил он.
Что вы думаете о росте финансовых пирамид в России? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
