Токены, финансируемые террористами? Израиль блокирует связанные с Ираном кошельки, содержащие миллионы в USDT

Юридическая основа для изъятия

Израиль изъял цифровые кошельки, якобы контролируемые Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) по обвинениям в финансировании терроризма. В приказе об изъятии, изданном министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, 187 кошельков были признаны “используемыми для совершения тяжкого террористического преступления”, что оправдывает решение о захвате и конфискации цифровых средств в них.

Согласно Приказу о административном изъятии (ASO-43/25) Министерства обороны Израиля, кошельки были изъяты в соответствии с разделом 56(b) Антитеррористического закона Израиля 2016 года. Приказ также предписывает любому, кто сталкивается с кошельками, сообщать об этом в местные правоохранительные органы.

“Любое лицо, которое в ходе бизнеса или исполнения своих обязанностей было запрошено совершить действие, связанное с имуществом, или кто получил имущество в свое владение, хранение или контроль, должно сообщать об этом в полицию Израиля в соответствии с разделами 33(a) и 34 закона и в Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) при Министерстве обороны,” говорится в приказе Каца.

Приказ, подписанный 1 сентября, останется в силе в течение двух лет “или до тех пор, пока не будет подписан приказ о конфискации изъятого имущества”.

Тем временем, компания по обеспечению безопасности блокчейна Elliptic утверждает, что на захваченные кошельки поступило в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в USDT, но не может сказать, все ли они связаны с КСИР.

“Невозможно проверить, все ли эти транзакции напрямую связаны с КСИР, поскольку некоторые из адресов могут контролироваться криптовалютными сервисами и могут быть частью инфраструктуры кошельков, используемой для проведения транзакций для многих клиентов,” объяснила Elliptic в блоге.

Из 187 адресов, указанных NBCTF, 39 были внесены в черный список Tether 13 сентября, что фактически запрещает им участвовать в любых дальнейших транзакциях с USDT. Считается, что 39 кошельков содержат 1,5 миллиона долларов в USDT.