Tether помогает глобальным правоохранительным органам в раскрытии крипто-преступления на $12 млн

Роль Tether в отслеживании и замораживании средств

Королевская полиция Таиланда и Секретная служба США недавно провели успешную совместную операцию, в результате которой было изъято 12 миллионов долларов в стейблкоинах USDT, якобы связанных с крупной мошеннической сетью в Юго-Восточной Азии. Помимо изъятия цифровых активов, правоохранительные органы арестовали 73 человека, связанных с мошенничеством, и конфисковали дополнительные активы на сумму 15,67 миллиона долларов.

Эмитент стейблкоинов Tether подтвердил, что поддержал операцию, которая была проведена подразделением по подавлению технологических преступлений Таиланда (TCSD). Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, подчеркнул, что изъятие показало, как прозрачность блокчейна значительно помогает правоохранительным органам быстро находить преступников.

“Мы привержены поддержке правоохранительных органов по всему миру в замораживании незаконных активов, защите жертв и обеспечении того, чтобы USDT продолжал служить прозрачным инструментом для глобальной торговли”, — заявил Ардоино, подтверждая готовность компании помогать глобальным агентствам блокировать доступ преступников к незаконно полученным цифровым активам.

Читать далее: Власти Таиланда изъяли почти 1000 майнеров биткойнов в рамках операции по борьбе с кражей электроэнергии

Участие Tether в операции в Таиланде подчеркивает его постоянные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами, на международном уровне. Компания сообщила, что она уже сотрудничала с более чем 290 правоохранительными органами в 59 юрисдикциях, что привело к замораживанию более 3,2 миллиарда долларов в активах, связанных с незаконной деятельностью.

Этот случай стал третьим за менее чем год, когда Tether оказал помощь Секретной службе США. Предыдущие случаи включали помощь USSS в замораживании 23 миллионов долларов незаконных средств, связанных с транзакциями на санкционированной Россией бирже Garantex. Tether также помог заморозить дополнительные 9 миллионов долларов, связанные с взломом Bybit.

В общей сложности Tether заблокировал более 3,660 кошельков, включая 2,100 случаев, в сотрудничестве с агентствами США, закрепив свое положение в качестве ключевого партнера в глобальной борьбе с криптопреступлениями.

FAQ 💡

• Что произошло в Таиланде? Тайская полиция и Секретная служба США изъяли 12 миллионов долларов в USDT, связанных с мошеннической сетью.
• Как Tether помог на мировом уровне? Tether поддержал операцию, демонстрируя прозрачность блокчейна в отслеживании и замораживании незаконных средств.
• Какова более широкая роль Tether? Он сотрудничал с более чем 290 агентствами в 59 юрисдикциях, замораживая более 3,2 миллиарда долларов в активах по всему миру.
• Как часто Tether помогал агентствам США? Tether помогал Секретной службе трижды за год, блокируя тысячи незаконных кошельков.