Таиланд усиливает борьбу с подставными счетами в цифровых активах

Борьба с мулы-счетами в криптоиндустрии

Кабинет министров Таиланда одобрил значительные изменения в Закон о цифровых активах и Закон о киберпреступлениях, с целью укрепления национальной защиты от киберпреступлений и использования “мулы-счетов” в сфере цифровых активов. Этот шаг предпринимается на фоне усиливающихся усилий Таиланда по защите публичных финансовых транзакций и борьбе с онлайн-мошенничеством. Оба закона вступят в силу после их публикации в правительственной газете.

Согласно заявлению, изменения направлены на укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, бизнесами цифровых активов и регулирующими органами. Ключевым акцентом является борьба с цифровыми активами мулы-счетами, которые используются для содействия незаконной деятельности.

Порнанонг Будсаратрагон, Генеральный секретарь Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), подчеркнул усилия по совместной работе между его организацией, Ассоциацией операторов цифровых активов Таиланда (TDO) и операторами бизнеса цифровых активов в разработке отраслевых стандартов для борьбы с этими счетами. Эта инициатива, как говорят, отражает меры банковского сектора против традиционных банковских мулы-счетов.

Согласно заявлению, новая структура позволить ускоренному обмену информацией между соответствующими агентствами и повысит возможность проверки и приостановки подозрительных транзакций. Она также вводит черный список физических лиц и адресов цифровых активов, связанных с киберпреступлениями, что эффективно запрещает им проведение транзакций с зарегистрированными предприятиями цифровых активов.

Значительным аспектом изменений является возложенная ответственность на коммерческие банки, телекоммуникационных провайдеров, социальные сети и бизнес цифровых активов за убытки, вызванные киберпреступлениями, если они не соблюдают нормативные стандарты. Кроме того, лица, которые открывают или позволяют использовать свои счета цифровых активов для киберпреступлении, сталкиваются с тюремным заключением на срок до трех лет и штрафом в размере до 8,857 долларов США (300,000 бат).

Под новым режимом Министерство цифровой экономики и общества теперь уполномочено быстро блокировать сайты и приложения иностранных платформ, которые привлекают или рекламируют услуги для тайских инвесторов. Эта мера направлена на предотвращение использования этих платформ для отмывания денег и других неправомерных действий.

SEC разъяснил определение привлекающих мероприятий в Таиланде, которое включает в себя предлагать варианты оплаты в тайских батах, принимать платежи через тайские банковские счета и использовать тайский язык на платформах. Ожидается, что это разъяснение улучшит способности SEC к применению закона против иностранных бирж.

“SEC будет сотрудничать с Министерством цифровой экономики и общества и соответствующими агентствами, включая TDO и оператора бизнеса цифровых активов, для реализации вышеупомянутых законов с целью повышения эффективности в предотвращении использования цифровых активов в качестве средства для отмывания денег и уменьшения общественного вреда от онлайн-преступлений,” заявил Будсаратрагон.