При поддержке

MONEY LAUNDERING

Парламент Сингапура рассматривает случаи злоупотребления учетными записями Worldcoin и риски для конфиденциальности

11 сент. 2024 г.

Парламент Сингапура рассматривает случаи злоупотребления учетными записями Worldcoin и риски для конфиденциальности

Заместитель премьер-министра Сингапура Ган Ким Ён выступил в парламенте на тему рисков, связанных с деятельностью Worldcoin в Сингапуре.читать далее

FCA подает первые обвинения против незарегистрированного оператора криптобанкоматов в Великобритании

10 сент. 2024 г.

FCA подает первые обвинения против незарегистрированного оператора криптобанкоматов в Великобритании

Китай призвали установить единые криптовалютные нормативы для конфискованных цифровых активов

4 сент. 2024 г.

Китай призвали установить единые криптовалютные нормативы для конфискованных цифровых активов

Житель Вашингтона обвиняется в отмывании криптовалюты на сумму $64 миллиона

31 авг. 2024 г.

Житель Вашингтона обвиняется в отмывании криптовалюты на сумму $64 миллиона

Франция обвиняет Павла Дурова из Telegram, устанавливает залог в размере 5 миллионов евро

28 авг. 2024 г.

Франция обвиняет Павла Дурова из Telegram, устанавливает залог в размере 5 миллионов евро

Российский киберпреступник экстрадирован в США по делу о криптовалютной преступности

25 авг. 2024 г.

Российский киберпреступник экстрадирован в США по делу о криптовалютной преступности

Мужчина получил 20 лет тюремного заключения в деле о легализации денег с помощью криптовалюты

23 авг. 2024 г.

Мужчина получил 20 лет тюремного заключения в деле о легализации денег с помощью криптовалюты

Немецкие власти изъяли 13 неавторизованных криптовалютных банкоматов

21 авг. 2024 г.

Немецкие власти изъяли 13 неавторизованных криптовалютных банкоматов

Высший суд Китая предпринимает шаги к внесению транзакций с виртуальными активами в список инструментов отмывания денег

21 авг. 2024 г.

Высший суд Китая предпринимает шаги к внесению транзакций с виртуальными активами в список инструментов отмывания денег

Индийские власти арестовали мужчину по делу о вымогательстве в криптовалюте

17 авг. 2024 г.

Индийские власти арестовали мужчину по делу о вымогательстве в криптовалюте

Нигерия конфискует цифровые активы на сумму $37,5 млн после получения судебного приказа о заморозке

16 авг. 2024 г.

Нигерия конфискует цифровые активы на сумму $37,5 млн после получения судебного приказа о заморозке

7 обвиняемых в краже биткойнов на сумму 300 000 долларов в Квинсе, говорят прокуроры

14 авг. 2024 г.

7 обвиняемых в краже биткойнов на сумму 300 000 долларов в Квинсе, говорят прокуроры

Кража биткойнов в Куинсе: Семерых обвинили в крупном воровстве и отмывании денег

10 авг. 2024 г.

Кража биткойнов в Куинсе: Семерых обвинили в крупном воровстве и отмывании денег

Ирландские власти конфискуют криптовалюту на сумму $7.1 млн в рамках операции по борьбе с отмыванием денег в Даркнете

9 авг. 2024 г.

Ирландские власти конфискуют криптовалюту на сумму $7.1 млн в рамках операции по борьбе с отмыванием денег в Даркнете

Французский регулятор начинает принимать заявления от поставщиков криптовалютных услуг в преддверии регулирования MiCA

5 авг. 2024 г.

Французский регулятор начинает принимать заявления от поставщиков криптовалютных услуг в преддверии регулирования MiCA

Новый законопроект Сената усиливает полномочия Секретной службы США в борьбе с киберпреступлениями в сфере цифровых активов

4 авг. 2024 г.

Новый законопроект Сената усиливает полномочия Секретной службы США в борьбе с киберпреступлениями в сфере цифровых активов

FINMA предупреждает, что стейблкоины угрожают репутации швейцарских финансов

27 июл. 2024 г.

FINMA предупреждает, что стейблкоины угрожают репутации швейцарских финансов

Венесуэльская преступная организация Tren De Aragua подверглась санкциям со стороны OFAC по обвинениям в отмывании денег через криптовалюты

18 июл. 2024 г.

Венесуэльская преступная организация Tren De Aragua подверглась санкциям со стороны OFAC по обвинениям в отмывании денег через криптовалюты

Chainalysis: С 2019 года отслежено $100 миллиардов в незаконных криптовалютных средствах

13 июл. 2024 г.

Chainalysis: С 2019 года отслежено $100 миллиардов в незаконных криптовалютных средствах

Основатель Tron Джастин Сан выигрывает знаковое дело о клевете против китайской медиагруппы

27 июн. 2024 г.

Основатель Tron Джастин Сан выигрывает знаковое дело о клевете против китайской медиагруппы

Правительство США перевело конфискованные биткойны на сумму $243 миллиона в Coinbase

26 июн. 2024 г.

Правительство США перевело конфискованные биткойны на сумму $243 миллиона в Coinbase

Банковский сектор представляет наибольший риск отмывания денег, говорится в сообщении Центрального банка Сингапура

23 июн. 2024 г.

Банковский сектор представляет наибольший риск отмывания денег, говорится в сообщении Центрального банка Сингапура

Федеральные агенты пресекают деятельность наркокартеля, использующего криптовалютные миксеры

21 июн. 2024 г.

Федеральные агенты пресекают деятельность наркокартеля, использующего криптовалютные миксеры

Индийская власть раскрывает крупномасштабную операцию с криптовалютой и Хавалой, арестовывает ключевого игрока

20 июн. 2024 г.

Индийская власть раскрывает крупномасштабную операцию с криптовалютой и Хавалой, арестовывает ключевого игрока

Министерство юстиции и ФБР предъявили обвинения трём гражданам Великобритании в мошенничестве с NFT

10 июн. 2024 г.

Министерство юстиции и ФБР предъявили обвинения трём гражданам Великобритании в мошенничестве с NFT

Американский медиа-исполнитель обвинен в схеме отмывания денег на $67 миллионов через конвертацию фиата в криптовалюту

4 июн. 2024 г.

Американский медиа-исполнитель обвинен в схеме отмывания денег на $67 миллионов через конвертацию фиата в криптовалюту

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао начинает 4-месячный тюремный срок в Калифорнии

1 июн. 2024 г.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао начинает 4-месячный тюремный срок в Калифорнии

Американское жюри признало виновными двух человек в схеме по продаже наркотиков через темный веб на сумму 8 миллионов долларов, связанной с криптовалютой

28 мая 2024 г.

Американское жюри признало виновными двух человек в схеме по продаже наркотиков через темный веб на сумму 8 миллионов долларов, связанной с криптовалютой

Бывший топ-менеджер FTX Райан Саламе приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за уголовные преступления

28 мая 2024 г.

Бывший топ-менеджер FTX Райан Саламе приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за уголовные преступления

Российский киберпреступник экстрадирован в США по делу о криптовалютной преступности

25 авг. 2024 г.

Российский киберпреступник экстрадирован в США по делу о криптовалютной преступности

Мужчина получил 20 лет тюремного заключения в деле о легализации денег с помощью криптовалюты

23 авг. 2024 г.

Мужчина получил 20 лет тюремного заключения в деле о легализации денег с помощью криптовалюты

Немецкие власти изъяли 13 неавторизованных криптовалютных банкоматов

21 авг. 2024 г.

Немецкие власти изъяли 13 неавторизованных криптовалютных банкоматов

Высший суд Китая предпринимает шаги к внесению транзакций с виртуальными активами в список инструментов отмывания денег

21 авг. 2024 г.

Высший суд Китая предпринимает шаги к внесению транзакций с виртуальными активами в список инструментов отмывания денег

стр. 2 из 3