Судья приговорил основателя PGI к 20 годам лишения свободы за мошенническую схему с биткойнами на сумму 201 миллион долларов

Обманчивые торговые обещания

Американский судья приговорил 61-летнего Рамиля Вентуру Палафокса к 20 годам тюремного заключения за организацию глобальной финансовой пирамиды через свою компанию Praetorian Group International, которая обманула более 90 000 инвесторов на сумму свыше 201 миллиона долларов.

Палафокс, имеющий двойное гражданство США и Филиппин, позиционировал себя как председателя и генерального директора PGI, рекламируя компанию как мощную торговую платформу для биткойнов. Он привлекал инвесторов обещаниями ежедневной прибыли от 0,5% до 3%. На самом деле PGI не торговала биткойнами в масштабах, способных принести такую прибыль. Вместо этого Палафокс перерабатывал средства инвесторов, чтобы выплачивать более ранним участникам, что является классической тактикой Понци.

С декабря 2019 года по октябрь 2021 года PGI собрала более 30 миллионов долларов в фиатной валюте и не менее 8198 биткойнов на сумму 171 миллион долларов. Прокуроры заявили, что в конечном итоге жертвы потеряли 62,6 миллиона долларов. Чтобы поддержать иллюзию, Палафокс запустил онлайн-портал, который ложно показывал рост стоимости инвестиций, убеждая жертв в том, что их деньги в безопасности.

Судебные документы показали, что Палафокс потратил миллионы долларов инвесторов на роскошные товары и недвижимость. Среди них были 20 автомобилей класса люкс стоимостью 3 миллиона долларов таких марок, как Lamborghini, Ferrari, Porsche и Bentley, а также четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более 6 миллионов долларов.

Палафокс также потратил 329 000 долларов на пентхаусы в роскошных отелях и 3 миллиона долларов на дизайнерскую одежду, ювелирные изделия и часы от Gucci, Versace, Cartier, Rolex и Hermes. Кроме того, он перевел 800 000 долларов наличными и 100 биткойнов, которые тогда стоили 3,3 миллиона долларов, члену своей семьи.

Дело расследовалось Вашингтонским отделением ФБР и Вашингтонским отделением Управления по уголовным расследованиям Налогового управления США. Обвинение возглавили помощники прокурора США Джек Морган и Энни Занобини, а также бывший помощник прокурора США Зои Беделл.

Часто задаваемые вопросы ❓

• Кто был осужден в США? Рамиль Вентура Палафокс, гражданин США и Филиппин, получил 20 лет тюремного заключения за организацию биткоин-пирамиды.
• Какова сумма ущерба в глобальном масштабе? PGI обманула более 90 000 инвесторов по всему миру на сумму свыше 201 миллиона долларов.
• Куда Палафокс потратил средства инвесторов? Он купил роскошные автомобили, дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, дизайнерские товары и пентхаусы.
• Какие агентства вели это дело? Расследование и уголовное преследование проводили Вашингтонское отделение ФБР и Управление по уголовным расследованиям Налогового управления США в Вашингтоне.