Судья одобряет сделку по признанию вины в громком деле Binance; CZ столкнётся с приговором в 2024 году

Федеральный судья США подтвердил соглашение о признании вины Чанпена Чжао

21 ноября 2023 года Binance заключил соглашение с ключевыми учреждениями США, а именно с Министерством юстиции (DOJ), Службой финансовой разведки Министерства финансов (FinCEN), Офисом контроля за иностранными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Соглашение вытекало из обвинений в том, что Binance не зарегистрировался как предприятие по предоставлению финансовых услуг и нарушил Закон о банковской тайне (BSA), что привело к выплате компанией штрафа на сумму $4,3 миллиарда.

CZ признал свою вину в нарушении BSA. Прокуроры США попросили суд оставить Чжао на территории США до момента вынесения приговора. Согласно документу, поданному 6 декабря 2023 года, судья районного суда Сиэтла Ричард Джонс утвердил соглашение о признании вины. Джонс отметил, что суд учел рекомендацию и отсутствие возражений. «Обвиняемый признан виновным в данном преступлении», – приказал Джонс. Суд назначил всем сторонам созваться на вынесение приговора 23 февраля 2024 года.

После урегулирования с DOJ в ноябре Чжао подал в отставку с поста генерального директора Binance, на его место вступил Ричард Тенг. Теперь Binance подлежит строгому надзору со стороны федеральных властей. На данный момент Чжао освобожден под залог в $175 миллионов и не имеет права вернуться в свое место жительства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Бывший руководитель Binance сталкивается с потенциальным сроком тюремного заключения в 18 месяцев и уже выплатил штрафы на сумму $150 миллионов за свои нарушения.

Что вы думаете о том, что судья утвердил соглашение о признании вины? Поделитесь своими мыслями и мнениями об этом вопросе в разделе комментариев ниже.