Суд Пуэрто-Рико ежедневно штрафует мужчину на $10 тыс. за отказ сдать 119 биткоинов

Обвиняемый сталкивается с увеличивающимися штрафами после перевода конфискованного биткоина на другие кошельки

Старший судья окружного суда США Франциско А. Бесоса постановил 4 марта 2025 года, что Рейнсо должен перевести биткоин на кошелек, контролируемый правительством, или ему грозят увеличивающиеся штрафы. Правительство США получило ордер на конфискацию 31 января 2025 года на BTC, хранящиеся в кошельке, связанном с Рейнсо, утверждая, что активы связаны с преступной деятельностью.

Вместо выполнения, как утверждается, Рейнсо перевел биткоин на несколько кошельков в течение 24 часов, согласно записям блокчейна, упомянутым в судебных материалах. ФБР отследило биткоин до Рейнсо после изъятия его ноутбука в июне 2024 года, который содержал программное обеспечение для аппаратного кошелька Ledger. Прокуроры утверждали, что быстрая передача Рейнсо доказала, что он может получить доступ к средствам, но выбрал игнорирование суда.

Судья Бесоса отклонил утверждение Рейнсо о том, что конфискация нарушает его права по Пятой поправке, сославшись на прецедент 2016 года (США против Apple Mac Pro Comp.), где обвиняемый был заключен в тюрьму на четыре года за отказ от расшифровки устройств. Перевод биткоина не принуждает к самообвинению, пояснил судья в постановлении, отметив, что право собственности уже установлено.

Адвокат Рейнсо, Уолтер Рейнсо, принял уведомление об ордере 31 января, но не рассмотрел его до двух дней спустя, пропустив срок выполнения. Суд отклонил аргументы о том, что прокуроры ввели защиту в заблуждение, назвав задержку “намеренное невежество”. Ходатайство Рейнсо об отмене ордера было отклонено, при этом судья подчеркнул, что правовые вызовы не оправдывают несоблюдение условий.

Решение требует от Рейнсо уплаты $10,000 ежедневно до тех пор, пока он не переведет биткоин. Невыполнение может привести к дополнительным штрафам или тюремному заключению. По состоянию на 4 марта, суд подтвердил, что биткоин не был сдан. Рейнсо, гражданин Перу с богатой историей юридических проблем включая наркоторговлю и финансовые преступления, остается под наблюдением в нескольких юрисдикциях. Дело подчеркивает сложности исполнения конфискаций криптовалюты, несмотря на транспарентность блокчейна.

Постановление судьи Бесоса подчеркивает, что санкции стремятся принудить Рейнсо к соблюдению, а не наказать его. “Карательные штрафы и ордера на арест будут сняты, как только суд будет удовлетворен тем, что” биткоин переведен, говорится в заключении, хотя не указана дата для разрешения тупиковой ситуации.

Следует отметить, что децентрализованный, устойчивый к цензуре дизайн Биткоина означает, что правоохранительные органы могут никогда не получить физический доступ к BTC без сотрудничества Рейнсо. Если он продолжит сопротивляться, правительство может столкнуться с неограниченными трудностями в возврате средств.