Федеральный суд постановил взыскать более $2,3 миллиона после того, как мошенническая схема с цифровыми активами обманула инвесторов с помощью фальшивых торговых счетов и похитила их средства.
Суд постановил вернуть $2.3 млн жертвам фальшивой криптовалютной торговой платформы
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Разоблачение фальшивой торговой платформы: суд обязал мошенников возместить ущерб жертвам
Федеральный суд постановил взыскать почти $2,3 миллиона для жертв мошеннической схемы торговли цифровыми активами, которую управляла компания Debiex. Окружной суд США по округу Аризона вынес заочный приговор 13 марта, признав Debiex виновной в присвоении средств клиентов. Согласно заявлению Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC):
Приказ запрещает Debiex торговлю на любых рынках, регулируемых CFTC, или регистрацию в CFTC. Он также требует от Debiex выплатить гражданский штраф в размере $221,466 и более $2,2 миллиона в качестве реституции.
Решение суда последовало за иском, поданным CFTC, обвиняющим Debiex в организации мошенничества, обманывающего инвесторов, заставляя их верить, что они участвуют в легитимной торговле цифровыми активами.
Суд также принял меры по возврату дополнительных средств, находящихся у подсобного ответчика Zhāng Chéng Yáng, посредника, на чьем кошельке с цифровыми активами находились присвоенные средства клиентов. 12 марта отдельный приказ обязал вернуть около $120,000 цифровых активов, оставшихся в кошельке Zhang, жертве, у которой они были украдены.
По данным CFTC, Debiex обманула клиентов, заставляя их вносить средства на фальшивые торговые счета, лишь для того, чтобы украсть их деньги. Агентство уточняет: “Вместо того чтобы использовать средства для торговли от имени клиентов, как было обещано, Debiex присвоила цифровые активы клиентов.” CFTC далее отметила:
Без ведома клиентов, как утверждается, сайты Debiex лишь имитировали функции легитимной живой торговой платформы, а «торговые счета», показанные на сайтах, были полной фикцией. Никакой фактической торговли цифровыми активами от имени клиентов не осуществлялось.
Хотя суд постановил о реституции, CFTC предупреждает, что восстановление средств не всегда гарантировано, поскольку у нарушителей может не быть достаточных активов. Агентство продолжает поощрять инвесторов проверять фирмы перед вложением средств и сообщать властям о мошеннической деятельности.
