США приговорили гражданина Индии к тюремному заключению за отмывание $20 млн в криптовалюте

Схема отмывания криптовалюты заканчивается тюремным приговором

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 17 января, что Анураг Прамод Мурарка, 30-летний гражданин Индии, был приговорен к 121 месяцу тюремного заключения за участие в заговоре по отмыванию денег на основе криптовалюты. Окружной судья США Грегори Ван Татенхоув вынес приговор после операции Мурарки, которая способствовала отмыванию более $20 миллионов в виде криптовалютных средств, связанных с преступной деятельностью. Мурарка, использующий псевдонимы, такие как «elonmuskwhm» и «la2nyc», действовал как международный продавец виртуальной валюты на платформах даркнета, используя зашифрованную связь для координации незаконных транзакций.

DOJ выяснило, что операция Мурарки была сосредоточена на криптовалютных транзакциях для маскировки происхождения средств, полученных в результате преступлений, таких как взлом и торговля наркотиками. Установив обменные курсы с клиентами, Мурарка инструктировал их отправлять криптовалюту на определенные адреса кошельков. DOJ объяснило:

После установки обменного курса Мурарка, находящийся в Индии, направлял своих клиентов отправлять криптовалюту на определенные криптовалютные адреса. Затем Мурарка работал через сложную, заранее организованную сеть хавала, выходящую из Индии, чтобы организовать доставку наличных его сотрудникам в США.

«Сеть сотрудников Мурарки по всей территории США и за рубежом собирала наличные у его связей с хавалой, а затем упаковывала наличные различными способами, включая между страницами книг и запечатывая их в несколько конвертов, прежде чем отправлять деньги клиенту по почте», продолжило Министерство юстиции. Этот процесс позволял ему использовать анонимность криптовалюты при управлении своей сетью хавала для распределения наличных.

После ареста Мурарки ФБР взяло под контроль его операцию по отмыванию криптовалюты, чтобы далее демонтировать сеть. В результате скрытой операции было возвращено миллионы в виде криптовалютных доходов, предотвращены захваты финансовых счетов и произведено изъятие поддельных лекарств и оборудования. «Обвиняемый предоставил помощь бесчисленному количеству других преступников, когда они пытались скрыть свои украденные деньги и незаконные доходы от наркотиков», – сказал прокурор США Карлтон С. Шайер IV. Министерство юстиции подчеркнуло, что Мурарка должен отбыть как минимум 85% своего наказания и останется под надзором пробации в течение трех лет после освобождения.