США стремятся изъять миллионы в криптовалюте с аккаунта Binance, обвиняя в мошенничестве и отмывании денег, связанных с мошеннической инвестиционной схемой.
США Конфискуют Миллионы в Криптовалюте с Связями с Binance — Федеральные агенты Раскрыли Глобальное Мошенническое Кольцо
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Правительство США предпринимает шаги для конфискации криптовалюты, изъятой с аккаунта Binance
Правительство США инициировало гражданский иск о конфискации криптовалютных активов, изъятых с аккаунта Binance, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег. Дело, поданное в Окружной суд США для округа Массачусетс 19 февраля, касается цифровых активов, которые были конфискованы в октябре прошлого года. В жалобе перечислены несколько криптовалют, вместе называемых Оспариваемым Имуществом:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB и 319008151.01 PEPE, изъятых с аккаунта Binance, связанного с Пользователем ID XXXXX3280, приблизительно 25 октября 2024 года.
Согласно аффидевиту специального агента Катрины П. Каулфилд из Секретной службы США, криптовалютные средства были отслежены до мошеннических действий, связанных с аферой, замаскированной под инвестиционную платформу под названием Trade Propel.
В жалобе подробно описывается, как жертвы были привлечены через группу на Facebook под названием “Форум Финансовой Независимости”, где их убедили инвестировать в то, что казалось прибыльной возможностью криптовалютной торговли. Один из потерпевших, идентифицированный как Жертва-1, перевел 1.33 BTC под руководством человека с именем “Том Шелдон Хейли”. Дальнейшее расследование показало, что сайт Trade Propel был мошенническим, ложно связывая себя с легитимными финансовыми учреждениями, и был отмечен в нескольких отчетах о мошенничестве.
Правительство утверждает, что изъятые активы являются доходами от мошенничества и участвовали в схемах отмывания денег. Средства были перемещены через различные промежуточные кошельки, прежде чем были депонированы на аккаунт Binance, зарегистрированный на Авверосуа Омокри, связанного с нигерийским паспортом.
В ходатайстве о конфискации запрашивается судебное решение об официальном изъятии активов и их распределении в соответствии с федеральным законодательством, ссылаясь на необходимость разрушения мошеннических схем, эксплуатирующих криптовалютные платформы. В судебном документе говорится:
Этот суд установил вероятные основания для конфискации Оспариваемого Имущества.
