Созданный ФБР токен достигает своей цели: историческое признание вины разрушает кольцо мошенничества с криптовалютой

В ловушке токена, созданного ФБР, империя криптовалютного магната рушится

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в среду, что Лю Чжоу, основатель Mytrade, компании, предоставляющей финансовые услуги в области криптовалют, признал вину по федеральным обвинениям в заговоре с целью манипуляции рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Прокуратура США в округе Массачусетс подчеркнула, что признание Чжоу вины является “первым признанием вины создателя рынка криптовалют,” роль компании, сосредоточенной на создании ликвидности для цифровых активов.

Выяснилось, что 39-летний Чжоу координировал схемы фиктивных торгов на платформе Mytrade, Mytrade MM, чтобы искусственно увеличивать объемы торгов и рыночную стоимость для клиентов в сфере криптовалют на различных биржах. Его приговор будет вынесен 27 февраля 2025 года судьей Окружного суда США Энджелом Келли. Как объяснили в DOJ:

Обвинение в заговоре с целью манипуляции рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает наказание до пяти лет тюремного заключения, до трех лет условного освобождения, штраф до $250,000 или вдвое больше суммарной выгоды или потерь от преступления, а также возмещение ущерба и конфискацию.

Федеральные следователи обнаружили действия Чжоу в ходе операции под прикрытием с участием NexfundAI, вымышленного криптовалютного проекта, созданного для разоблачения незаконных торговых практик. Платформа Чжоу якобы предоставляла “фиктивные торги клиентскими криптовалютами на множестве криптовалютных бирж” через автоматизированные “объемные боты.” Его услуга, продвигавшаяся для криптовалютных компаний как “Поддержка Объемов”, полагалась на ботов для участия в фиктивных торгах.

DOJ подробно рассказал:

Незаконная служба фиктивных торгов Mytrade MM была выявлена в ходе операции правоохранительных органов под прикрытием. Расследование включало создание NexFundAI, предполагаемой криптовалютной компании … и токена на базе Ethereum, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap, прежде чем был отключен правоохранительными органами.

В рамках сделки Чжоу о признании вины “MyTrade MM была обязана прекратить предоставление услуг ‘Поддержки Объемов’ и навсегда деактивировать своих ботов фиктивных торгов, которые ежедневно осуществляли фиктивные сделки на миллионы долларов для приблизительно 60 различных криптовалют,” как описал DOJ.