Соучредитель Paxful признает вину в заговоре по отмыванию денег — Ему грозит до 5 лет тюрьмы в США

Сооснователь Paxful признал вину в неудачах AML

Офис по связям с общественностью Департамента юстиции США (DOJ) объявил в понедельник, что Артур Шабак, сооснователь и бывший главный технический директор (CTO) Paxful Inc., признал себя виновным в “заговоре с целью не поддержания эффективной программы против отмывания денег (AML).”

Согласно DOJ, с июля 2015 по июнь 2019 года Шабак, 36 лет, из Таллинна, Эстония, управлял Paxful, платформой для пирингового обмена криптовалютой, без адекватных протоколов знания своего клиента (KYC). Он якобы рекламировал Paxful как платформу, не требующую KYC, представлял фальшивые политики AML третьим сторонам и не подавал отчеты о подозрительных действиях, несмотря на знание о преступной деятельности, проводимой на платформе.

“В результате его неудачи в внедрении программ AML и KYC, Шабак сделал Paxful доступным средством для отмывания денег, нарушений санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические аферы, схемы вымогательства и проституцию,” – заявило американское ведомство.

DOJ отметил:

Шабак признал вину в заговоре с целью умышленного несоблюдения установления, разработки, внедрения и поддержания эффективной программы AML, как того требует Закон о тайне банков. Его приговор назначен на 4 ноября и ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Что вы думаете о обвинениях в адрес сооснователя Paxful Шабака и предполагаемой роли криптоплатформы в этих преступных действиях? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.