Согласно отчету, USDT использовался для отмывания $4 миллионов при ограблении банка в Кении

Расследования показывают, что USDT играл ключевую роль в процессе отмывания денег, с переводом средств на несколько офшорных кошельков, что усложняет усилия по их возврату. Директорат уголовных расследований (DCI) начал расследование в сотрудничестве с командой кибербезопасности банка, и вскоре ожидаются аресты. Нарушение вызывает беспокойство по поводу внутреннего контроля доступа и управления ИТ, особенно на фоне перехода банков к цифровым услугам. Финансовый разведывательный центр Кении ранее указывал на поставщиков виртуальных активов за содействие сомнительным транзакциям, и этот случай может подтолкнуть к регуляторным реформам в рамках законопроекта о внесении поправок в Закон о рынке капитала. Однако одного регулирования может быть недостаточно; банкам и финтех компаниям необходимо усилить свои рамки управления рисками для эффективного противодействия растущим угрозам.