Схема по отмыванию криптовалюты на сумму $124 млн раскрыта в Австралии—Власти предъявили обвинения четверым

Организаторы переводят деньги в криптовалюту, чтобы скрыть средства

Австралийское многоведомственное расследование ликвидировало сложную операцию по отмыванию денег в Квинсленде, что привело к обвинениям против четырех человек и аресту примерно $13,7 миллиона (AUD 21 миллион) в криминальных активах. В центре предполагаемой схемы находилась охранная компания, как сообщается, конвертировавшая почти $124 миллиона наличными в криптовалюту в рамках сложной попытки скрыть незаконные средства.

Под руководством Австралийской федеральной полиции (AFP) группа по конфискации доходов от преступной деятельности заморозила собственность, банковские счета и транспортные средства по всему Квинсленду и Новому Южному Уэльсу, все они подозреваются в том, что являются доходами от преступной деятельности.

Согласно совместному заявлению, более 70 офицеров из объединенной группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) провели 14 обысков в Бризбене и на Золотом побережье. AUSTRAC и Австралийское налоговое управление (ATO) предоставили аналитическую экспертизу и контролировали “мёртвые зоны” наличных по всей стране.

Следователи утверждают, что сложная операция по отмыванию денег велась через подразделение по перевозке денег под охраной охранной компании, базирующейся на Золотом побережье, которая конвертировала около $124 миллиона в попытке скрыть происхождение средств от правоохранительных органов. Расследование источника этих средств продолжается.

QJOCTF утверждает, что охранная компания использовала сложную сеть банковских счетов, предприятий, курьеров и криптовалютных кошельков для отмывания миллионов. Предполагается, что она смешивала наличные от своей легальной деятельности с незаконными средствами, прокачивая деньги через компанию по продвижению продаж и автосалон классических автомобилей, прежде чем выплачивать деньги получателям в криптовалюте или через третьих лиц.

Кроме того, компания, по утверждению, служила прикрытием для перемещения миллионов долларов незаконных наличных из других штатов в Юго-Восточный Квинсленд для отмывания. Эти деньги, как сообщается, были получены в результате деятельности организованных преступных предприятий и оставлялись на “мёртвых зонах” по всей стране. Курьеры собирали наличные и отправляли их в качестве внутреннего груза на рейсах в Квинсленд, где курьеры охранной компании их получали.

Детектив-суперинтендант AFP Адриан Телфер подчеркнул сложный характер преступного предприятия, заявив:

Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, стоимость и природу своих незаконных денег, дистанцируясь от средств, чтобы избежать поимки властями.

Телфер похвалил многоведомственное сотрудничество, отметив, что “расследования отмывания денег невероятно сложны из-за сложной сети обмана”.

И.о. суперинтенданта полиции Квинсленда Дэвид Бриес выделил общественный вред, причиняемый такими схемами.

“Криминальные сети используют отмывание денег, чтобы легализовать свои доходы и эксплуатировать легальные предприятия, нанося ущерб сообществам и экономикам. Это подпитывает серьезную организованную преступность, позволяя всему – от наркоторговли и эксплуатации до мошенничества и насилия,” заявил Бриес.

Согласно заявлению, четыре человека, связанные с схемой отмывания денег, могут получить длительные тюремные сроки, если будет доказано, что они нарушили статьи Уголовного кодекса и Закона о преступлениях.