Сервисы манипуляции рынком российского генерального директора попали под пресечение крипто-мошенничеств Министерством юстиции США.

Империя фальшивых сделок: Министерство юстиции раскрывает заговор внутри крипторынков

Министерство юстиции США объявило в четверг, что Алексей Андриунин, основатель и генеральный директор криптовалютной финансовой компании Gotbit, обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств и в заговоре с целью манипулирования рынком и мошенничества с использованием электронных средств. В объявлении говорится:

Гражданин России, проживающий в Португалии, обвинен в участии в массовом заговоре с целью манипулирования криптовалютными рынками от имени клиентских криптовалютных компаний.

В обвинительном заключении утверждается, что Андриунин организовал обширную схему манипулирования рынком через Gotbit, компанию, известную как “маркет-мейкер” в индустрии криптовалют, для создания фальшивого объема торгов и повышения видимости определенных криптовалют.

Прокуроры утверждают, что Андриунин и Gotbit использовали технику, известную как wash trading, при которой генерируются искусственные сделки для создания впечатления активного интереса на рынке. Согласно судебным документам, эта тактика помогла клиентам Gotbit, включая компании в США, добиться листинга на платформах, таких как Coinmarketcap, и доступа к более крупным криптовалютным биржам.

Министерство юстиции подробно изложило:

Gotbit предоставляла услуги по манипулированию рынком для создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в Соединенных Штатах.

По утверждению обвинения, Андриунин вел записи, сравнивая этот “Созданный объем” из фиктивных торгов с реальным объемом рынка, и предлагал эти мошеннические услуги потенциальным клиентам, обещая улучшить их видимость и успех в торговле.

В дополнение к Андриунину, в предполагаемой схеме также были замешаны директора Gotbit Федор Кедров и Кави Джалили. Если вина Андриунина будет доказана, он может столкнуться с серьезными санкциями. “Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, до трех лет условного освобождения, штраф до $250,000 или вдвое больше предполагаемой прибыли или убытка от преступления, а также возмещение убытков и конфискацию,” пояснили в Министерстве юстиции. “Обвинение в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничества с использованием электронных средств предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет условного освобождения, штраф до $250,000 или вдвое больше предполагаемой прибыли или убытка от преступления, а также возмещение убытков и конфискацию.”