Сенаторы призывают Департамент юстиции и Казначейство провести расследование в отношении криптоплатформы WLFI, связанной с Трампом.

Уоррен и Рид просят провести федеральную проверку World Liberty Financial семьи Трампа

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен из Массачусетса и Джек Рид из Род-Айленда направили письмо генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бессенту с просьбой о формальном расследовании World Liberty Financial, поддерживаемой Трампом, о чём сообщает пресс-релиз Комитета по банковскому делу, жилищному и городскому хозяйству Сената США.

В письме сенаторы утверждают, что платформа может представлять угрозу национальной безопасности и имеет недостаточные меры контроля для предотвращения незаконных финансовых операций. В письме законодатели ссылаются на данные отчёта Accountable.US за сентябрь 2025 года, который анализировал данные блокчейна, связанные с продажей управляющих токенов WLFI. Согласно отчету, WLFI якобы продавала токены на кошельки, имеющие связи с лицами или учреждениями, находящимися под санкциями США.

Одна из обвинений касается трейдера, чей кошелек участвовал в десятках транзакций с адресом, впоследствии связанным с северокорейской группой Лазарь. Сенаторы также указывают на покупку токенов, связанных с кошельками, взаимодействующими с крупнейшей цифровой биржей активов Ирана, санкционированными российскими криптоинструментами и десятками адресов, ранее связавшихся с сервисом смешивания Tornado Cash.

Пресс-релиз сенаторов утверждает:

«[М]ы должны убедиться, что криптопредприятия не извлекают выгоду за счет национальной безопасности США и что незаконные лица не получают доступ к финансовым платформам, которые они могут впоследствии использовать в своих целях.»

В то же время в сентябре было сообщено, что WLFI заблокировал около 272 криптовалютных кошельков. Уоррен и Рид говорят, что эти шаблоны поднимают вопросы о том, обеспечивает ли WLFI адекватные процессы по борьбе с отмыванием денег и проверкой санкций. Они утверждают, что продажа управляющих токенов может позволить участникам с высоким риском влиять на решения платформы или отмывать средства, особенно потому, что они считают, что организация, связанная с Трампом, якобы получает значительную долю доходов от токенов.

Их письмо просит Министерство юстиции и Министерство финансов определить любые текущие или планируемые меры по исполнению до 1 декабря, предупреждая, что недостаточный контроль может «ускорить незаконную финансовую активность». На данный момент публичных ответов от WLFI, семьи Трампа или федеральных агентств не поступало. Участие сенатора Уоррен в расследовании WLFI соответствует её давней позиции как одного из самых настойчивых критиков криптовалюты в Конгрессе.

Она рассматривает цифровые активы как структурную угрозу для потребителей и национальной безопасности, повторяя опасения о торговле отмыванием денег, обходе санкций и криминальном использовании, заявляя, что отрасль сопротивляется тем же правилам, которые применяются к банкам. Её критики, в том числе многие внутри криптоиндустрии, настаивают, что подход Уоррен непропорционально враждебный и обусловлен идеологической верой в то, что цифровые активы вводят больше рисков, чем преимуществ.

Они указывают на её сообщения о «анти-криптодвижении», её зависимость от громких примеров финансового мошенничества и её связь с банковскими интересами, выступающими за более строгие правила для компаний, занимающихся цифровыми активами. Независимо от того, рассматривается ли её позиция как принципиальная осторожность или укоренившийся скептицизм, её позиция поставила её в центр почти каждой крупной конгрессной инициативы по ужесточению регулирования криптовалют — и расследование WLFI является последним проявлением этой роли.

Часто задаваемые вопросы ❓

• Что подтолкнуло сенаторов к написанию письма? Они попросили федеральные власти расследовать WLFI после того, как появились сообщения, что продажи его токенов достигли кошельков, связанных с прошлой санкционной активностью.
• Какие риски указали сенаторы? Они выразили обеспокоенность относительно недостаточной защиты от незаконных финансовых операций и потенциальной угрозы для национальной безопасности.
• Кто связан с WLFI? WLFI указывает президента Трампа и нескольких членов его семьи в качестве старших основателей.
• Что будет дальше? Сенаторы попросили ДОЮ и министерство финансов предоставить ответы до 1 декабря, изложив любые планируемые меры по исполнению.