Секретная служба США наносит удар: изъято $225M в криптовалюте из сети мошенников

Секретная служба и ФБР отслеживают и изымают $225 млн в доходах от криптомошенничеств

Офис прокурора США по округу Колумбия подал иск в федеральный суд 18 июня 2025 года. В нем утверждается, что криптовалюта связана с кражей и отмыванием средств от жертв мошенничеств с доверительными инвестициями в криптовалюту, известными как мошеннические инвестиционные схемы.

Следователи из Секретной службы США и ФБР использовали анализ блокчейна для отслеживания средств. Они выявили сложную сеть отмывания, осуществляющую сотни тысяч транзакций на многочисленных криптовалютных адресах для сокрытия источника и владельцев мошеннических доходов.

Десятки жертв в США были подтверждены, и более 400 предполагаемых жертв по всему миру понесли многомиллионные потери. Жертвы думали, что делают законные инвестиции в криптовалюту, прежде чем их средства были украдены и отмыты.

Прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила, что действие было направлено на “вырвать” украденные средства у преступников и восстановить жертв. Мэтью Р. Галеотти, глава Криминального отдела Министерства юстиции, назвал это частью продолжающейся борьбы против мошенничеств, которые ежегодно обходятся американцам в миллиарды долларов.

“Это изъятие… является крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Секретной службы США,” сказал специальный агент Шон Брэдстрит. Специальный агент ФБР Санджай Вирмани подчеркнул разрушительное воздействие на жертв, выходящее за рамки финансовых потерь. Обе агенции подчеркнули сотрудничество в отслеживании незаконных транзакций и возврате средств.

По данным отчета ФБР о интернет-преступлениях за 2024 год, инвестиционное мошенничество с криптовалютой привело к потерям более чем $5,8 миллиарда в прошлом году. Секретная служба и полевые офисы ФБР в Сан-Франциско возглавили расследование, при поддержке Tether.