SEC обвиняет маркет-мейкеров в мошенничестве за введение в заблуждение криптоинвесторов

SEC предъявляет обвинения маркет-мейкерам и физическим лицам в деле о мошенничестве с криптовалютой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о выдвижении обвинений в мошенничестве против трех так называемых маркет-мейкеров и девяти физических лиц в среду «за участие в схемах манипулирования рынками различных криптоактивов, предлагаемых и продаваемых в качестве ценных бумаг розничным инвесторам». Обвиняемые якобы создали ложную торговую активность, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. SEC подчеркнула, что эти схемы нанесли ущерб розничным инвесторам, нарушив законы о ценных бумагах, создавая иллюзию легитимного торгового рынка.

По словам SEC, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для манипулирования торговыми объемами. Регулятор объяснил:

Схемы были направлены на то, чтобы побудить жертв-инвесторов покупать криптоактивы, создавая ложное впечатление активного торгового рынка для них.

Эти мошеннические действия включали такие практики, как «стирание» торгов. Другой компании, CLS Global, также предъявлено обвинение в манипуляциях с рынком криптоактивов, созданным под руководством ФБР в рамках параллельного расследования.

Иски SEC, поданные в Окружной суд США по штату Массачусетс, утверждают, что все обвиняемые нарушили положения о мошенничестве и манипулировании рынком. Регулятор требует постоянных судебных запретов, изъятия прибыли, гражданских штрафов и запретов на деятельность некоторых обвиняемых в качестве офицеров и директоров.

ФБР и офис прокурора США также начали параллельные уголовные действия. Обвиняемые Арманд, Эрнандес и Фам согласились на урегулирование, которое ожидает одобрения суда и будет включать в себя штрафы и запреты на занятие должностей исполнительного директора. SEC заявила:

Сегодняшние действия по обеспечению соблюдения вновь демонстрируют, что розничные инвесторы становятся жертвами мошеннической деятельности институциональными участниками на рынках криптоактивов.

Что вы думаете о действиях SEC по борьбе с манипуляциями на криптовалютных рынках? Сообщите нам в разделе комментариев ниже.