SEC и Министерство юстиции назначили криптофирме миллионные штрафы за коррупцию

Падение майнинговой империи: коррупционный скандал приводит к глобальным последствиям

Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняли серьезные меры против Bit Mining Ltd., компании по добыче криптовалют. Ранее известная как 500.com, компания сменила профиль с китайского оператора онлайн-лотереи на основе спорта на блокчейн-технологии, добычу криптовалют, майнинговые пулы и дата-центры.

Bit Mining согласился на соглашение об отсрочке уголовного преследования (DPA) с Министерством юстиции, приняв штраф в размере 10 миллионов долларов за нарушение Закона о коррупции за рубежом (FCPA). Одновременно SEC наложила гражданский штраф в размере 4 миллионов долларов за связанные нарушения. Примененные действия сосредотачиваются на коррупционной схеме, реализованной с 2017 по 2019 год, когда Bit Mining и его руководители якобы направили 2,5 миллиона долларов в виде незаконных платежей, замаскированных под консультационные сборы, развлечения и путешествия, японским чиновникам для получения контракта на развитие казино и курорта.

Бывший генеральный директор Чжэнмин Пань обвинен в сговоре и фальсификации записей за якобы руководство схемой и сокрытие взяток через фиктивные соглашения. Прокурор США Филип Р. Селлинджер заявил:

Незаконная схема началась с самого верха, причем генеральный директор компании якобы был полностью вовлечен в руководство нелегальными платежами и последующими усилиями по их сокрытию.

Несмотря на попытки подкупа, Bit Mining не удалось получить японский контракт. В рамках DPA компания улучшит меры комплаенса, будет сотрудничать с властями и проведет обучение по антикоррупции. Помощник директора ФБР Чед Ярбро подчеркнул влияние таких дел, заявив:

Такая преступная деятельность подрывает целостность бизнес-практик.

Дело, расследованное при поддержке японских властей, подчеркивает глобальные усилия по борьбе с корпоративной коррупцией.