SEC, DOJ обвиняют лиц в мошенничестве с криптовалютой Hyperfund на сумму 1,9 миллиарда долларов

SEC и DOJ борются с мошенничеством в криптовалюте Hyperfund на сумму в 1,9 миллиарда долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) и Министерство юстиции (Department of Justice, DOJ) предприняли серьезные юридические действия против лиц, участвующих в огромном мошенничестве с криптовалютой на сумму 1,9 миллиарда долларов, охватывающем широко распространенную схему, известную как Hyperfund, также называемую Hyperverse, Hypertech и Hypercapital.

DOJ объявил об уголовных обвинениях против двух ключевых лиц и о признании вины третьим в том, что описывается как глобальная финансовая пирамида. Гражданин Австралии Сэм Ли, проживающий в Дубае, и промоутеры Родни Бёртон из Майами и Бренда Чунга из Северны Парк, Мэриленд, обвиняются в действиях, связанных со схемой.

Ли, 35 лет, также известный как Xue Lee, обвиняется в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества посредством электронных систем передачи денежных средств. Бёртон, 54 года, также известный как “Bitcoin Rodney”, обвиняется в управлении нелегальным бизнесом по передаче денег. Чунга, также известная как Bitcoin Beautee, признала себя виновной по обвинениям в заговоре и согласилась уладить гражданские обвинения со стороны SEC.

Гражданское исковое заявление SEC отражает эти обвинения, фокусируясь на мошеннической природе схемы Hyperfund, которая рухнула в 2022 году. Инвесторам обещали значительные доходы от несуществующих операций по добыче криптовалюты.

Схема, действовавшая с июня 2020 года до ноября 2022 года, привлекала инвесторов обещанием ежедневной доходности от 0,5% до 1%, якобы за счет крупномасштабной добычи крипто. Однако к июлю 2021 года Hyperfund начал блокировать вывод средств инвесторами.

Утверждается, что у Hyperfund был фальшивый генеральный директор и примерно 2 миллиарда долларов были получены мошенническим путем. SEC утверждает, что операция не имела законного источника дохода и использовала вклады новых инвесторов для выплаты предыдущим инвесторам, что является классическим признаком финансовой пирамиды.

Ли и Чунга обвиняются в использовании средств инвесторов на роскошные личные расходы. Предполагаемые расходы Чунги включают дизайнерскую одежду, роскошные автомобили и недвижимость в Мэриленде и Дубае. Говорится, что Ли перевел 140 000 долларов в цифровых средств в кошелек, находящийся под его контролем.

Удовлетворены ли вы ответом правительства на мошенничество с криптовалютой, подобное Hyperverse? Поделитесь своим мнением и взглядами на эту тему в комментариях ниже.