SEC Crypto Litigation Releases: Ноябрь 2024

Следующая редакционная статья написана Алексом Форехендом и Майклом Хэндэлсманом для Kelman.Law.

SEC нацелилась на мошенническую схему с криптовалютой на сумму $115 миллионов: Touzi Capital обвиняется в злоуправлении и присвоении средств

То, что инвесторы считали надежными возможностями для роста, оказалось рискованными, плохо управляемыми предприятиями, балансирующими на грани краха. За кулисами средства инвесторов якобы объединялись между различными структурами Touzi Capital и присваивались для личного использования Таингом.

Что еще хуже, Таинг и Touzi Capital усугубили ущерб, распространяя ложные обещания о прибыльности и безопасности для своих инвесторов. Предложения по реабилитации долгов, рекламируемые как высокодоходные инвестиции, подобные счетам на денежном рынке, на самом деле были рискованными ставками, связанными с неудачными сторонними компаниями. Когда эти сторонние компании в конечном итоге не справлялись с обязательствами, Touzi Capital скрывала их просрочки и продолжала привлекать новых инвесторов.

Тем временем, майнинговый бизнес представлялся как надежный способ генерирования биткоинов и других криптоактивов по ценам ниже рыночных с использованием “фиксированных энергетических контрактов” и современного оборудования. Однако в реальности цены на энергию резко колебались, оборудование регулярно ломалось, а истинные затраты на майнинг скрывались от инвесторов.

Теперь, когда Touzi Capital продолжает рушиться, инвесторы остаются в тишине, в то время как Таинг, как сообщается, все еще контролирует миллионы долларов в биткоинах на виртуальных кошельках. Иск требует постоянных запретов, крупных штрафов, возмещения незаконно полученных доходов и пожизненного запрета Таингу занимать пост корпоративного офицера. В очередной раз SEC дает понять отрасли, что на рынках нет места для обманного поведения.

Как адвокаты, работающие исключительно в области цифровых активов, мы понимаем важность быть в курсе последних событий и помогать клиентам оставаться в правовом поле, поскольку будущее криптовалют в США продолжает формироваться под воздействием правовых изменений. Будь вы инвестор, предприниматель или бизнес, связанный с криптовалютой, наша команда готова предоставить юридическую консультацию, необходимую для навигации по этому сложному ландшафту. Если вы считаете, что мы можем быть полезны, запланируйте консультацию здесь.

Обзор Kelman PLLC по криптовалютным судебным релизам SEC за октябрь 2024 года можно найти здесь.