Российский гражданин обвинен по 22 пунктам в отмывании $530 миллионов в криптовалюте

22 обвинения против гражданина России в схеме с криптовалютой на $530 миллионов

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 9 июня, что Юрий Гугнин, гражданин России, проживающий в Нью-Йорке, сталкивается с 22 уголовными обвинениями в якобы отмывании более $500 миллионов через свои криптовалютные компании, Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc.

Гугнин обвиняется в использовании своих предприятий для помощи иностранным клиентам, особенно из России, в обходе санкций и экспортного контроля США. Он якобы использовал криптовалюту, в основном Tether (USDT), чтобы скрыть происхождение средств и облегчить транзакции с санкционированными российскими банками, обманывая тем самым финансовые учреждения США. Согласно DOJ:

Между июнем 2023 года и январем 2025 года Гугнин использовал Evita для перемещения приблизительно $530 миллионов через финансовую систему США, большинство из которых он получил в виде стабильного коинта криптовалюты, известного как Tether, или «USDT».

«Для осуществления схемы Гугнин обманул различные банки и криптовалютные биржи, через которые он конвертировал средства и проводил банковские переводы», говорится в обвинительном заключении, добавляя, что Гугнин также обвиняется в введении в заблуждение этих учреждений, утверждая, что его компании не взаимодействовали с российскими организациями. Также утверждается, что Гугнин содействовал оплатам за приобретение чувствительных технологий США для российских интересов, включая компоненты для российской ядерной программы.

Обвинения против Гугнина включают мошенничество с использованием телефонных и банковских операций, сговор с целью обмана США, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывание денег. Прокурор США Джозеф Ночелла младший подчеркнул приверженность к преследованию лиц, которые злоупотребляют финансовой системой США для незаконной деятельности. В случае признания виновным Гугнину грозит до 30 лет тюрьмы.