Группа законодателей в России представила законопроект, который распространит контроль за отмыванием денег на транзакции с цифровым рублем. Предложение, возглавляемое председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, устанавливает различные обязанности для участников платформы и Центрального банка России, который назначается основной субъектом по борьбе с отмыванием денег в системе.
Россия вносит законопроект о применении мер по борьбе с отмыванием денег к транзакциям с цифровым рублем
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Россия предлагает применить контроль за отмыванием денег к цифровому рублю
Страны готовятся ввести контроль за отмыванием денег, эквивалентных фиатным, к транзакциям с цифровыми валютами центральных банков (CBDC). Группа законодателей внесла законопроект № 576830-8 под названием “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по операциям с цифровым рублем”. Законопроект, возглавляемый председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Анатолием Аксаковым, вводит многоуровневую систему для применения контроля за отмыванием денег (AML) к операциям с цифровым рублем.
Interfax сообщил, что Центральный банк России получит основные функции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, если этот законопроект будет принят. Банк будет обязан оценить степень риска каждого участника платформы для проведения подозрительных транзакций и будет иметь возможность блокировать их доступ к услугам цифрового рубля.
Законопроект также устанавливает, что Центральный банк России должен будет сообщать о транзакциях, назначенных как подлежащие обязательному контролю, в Росфинмониторинг, национальную службу финансового мониторинга. Стороны договорятся о списке транзакций, подлежащих этой классификации, на более позднее время.
Аксаков ранее заявил, что стране необходимо установить “серьезные контроли” за криптовалютой после ее легализации. С 2022 года Аксаков настаивает на реформах, обязывающих владельцев криптовалют сообщать о своих активах государству, чтобы избежать или контролировать их использование в схемах отмывания денег и финансирования терроризма.
Хотя цифровой рубль все еще находится на стадии пилотирования, российские чиновники заявили, что CBDC может быть запущен в 2025 году, и власти продвигают эти меры для подготовки к всенародному использованию цифрового актива.
Что вы думаете о внедрении контроля за отмыванием денег для цифрового рубля? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
