Рейд в Индии по криптовалютам раскрывает огромное мошенничество в Ладакхе

Дирекция по борьбе с отмыванием денег (ED) Индии провела свою первую операцию в регионе Лех Ладакх, чтобы расследовать мошеннические действия с криптовалютой в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег (PMLA). Операция была направлена на шесть локаций по всему Леху в Ладакхе, Джамму в Джамму и Кашмире и Сонипате в Харьяне, сосредоточив внимание на A. R. Mir и его сообщниках. Утверждается, что тысячи инвесторов были обмануты с помощью поддельной криптовалюты под названием “Эмолиент Коин”, не предоставив никакой валюты или доходов. В марте 2020 года было подано заявление ФИР против A. R. Mir и Аджай Кумар Чоудхари, обвиняющее их в организации мошеннической схемы из их офиса в Лехе рядом с больницей SNM. Офис был запечатан, и жалобы из различных регионов были отмечены. Emollient Coin Ltd. была основана в сентябре 2017 года в Лондоне и продвигалась в Индии Нарешем Гуллиа и Чанни Сингхом. Расследование показало, что Мир и Чоудхари использовали средства от мошенничества для инвестиций в недвижимость в Джамму.