Задержание двух китайцев и одного гражданина Аргентины, участвовавших в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму 1,25 миллиона долларов, привело к обнаружению операции на сумму 100 миллионов долларов в Аргентине. Согласно местным сообщениям, в ходе расследования был обыскан супермаркет, который использовался в качестве прикрытия для проведения незаконных операций с криптовалютным майнингом, и были конфискованы десятки видеокарт.
Репрессии против мошенничества с криптовалютными инвестициями привели к масштабным облавам в Аргентине: Раскрыта операция на $100 миллионов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Власти разоблачают мошенничество с криптоинвестициями на сумму 1,25 миллиона долларов в Аргентине и обнаруживают операцию на 100 миллионов долларов
Двух граждан Китая и одного гражданина Аргентины задержали 8 марта за участие в мошенничестве с криптовалютными инвестициями в Аргентине. Согласно местным отчетам, полиция пресекла операцию, обыскав супермаркет, который использовался в качестве прикрытия для незаконной фермы по добыче криптовалюты, и изъяла десятки видеокарт.
Гражданин Аргентины был идентифицирован как Фернандо Барбателли, который якобы украл идентичность другого гражданина, чтобы предложить возможность инвестирования в криптовалюты гражданину Чили и Мексики. Барбателли убедил гражданина Чили в том, что он старый знакомый, превратившийся в инвестора в криптовалюты, и заставил его вложить 20 биткоинов (на сумму 1,25 миллиона долларов) в эти инвестиции.
Власти отследили средства и обнаружили, что деньги поступали на кошелек одного из задержанных китайцев. В пресечении операции участвовали Binance и Lemon, две криптовалютные биржи, которые предоставили необходимую информацию и профессионалов для анализа данных схемы.
В ходе расследований было обнаружено, что один из задержанных китайцев перевел более 100 миллионов долларов с использованием своих криптовалютных кошельков за последние два года. Хотя китайцев на данный момент обвиняют только в участии в схеме, источники утверждают, что обвинения могут быть расширены до отмывания денег из-за масштаба переводов.
Одновременно была проведена крупная операция с целью прекратить приобретение незаконных криптоактивов за средства, полученные в результате атак с использованием вредоносного программного обеспечения, в ходе которой было проведено 64 обыска в провинции Буэнос-Айрес и по всей стране. Более 500 офицеров Федеральной полиции Аргентины приняли участие в том, что местные СМИ назвали крупнейшим ударом по незаконным движениям криптовалют в Аргентине.
Как вы думаете, что скажете о действиях аргентинских властей против мошенничества с криптовалютными инвестициями? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.
