Раскрыто мошенничество: 40 000 инвесторов попали в криптовалютную финансовую пирамиду, а присяжные признали виновным руководителя отдела продаж

Криптовалютная финансовая пирамида, нацеленная на 40 000 инвесторов, разгромлена — вердикт сигнализирует об усилении надзора за рынком в будущем

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила заявление 12 февраля после того, как федеральное жюри признало Исмаэля Санчеса виновным в мошенничестве с ценными бумагами и нарушениях регистрационных требований в связи с схемой CryptoFX.

Маргарет А. Райан, директор отдела правоприменения, заявила: «Мы удовлетворены вердиктом присяжных, признавшим г-на Санчеса виновным в мошенничестве и других нарушениях за его роль в привлечении розничных инвесторов к вложению своих средств в эту вопиющую финансовую пирамиду. Это действие демонстрирует нашу неизменную приверженность нашей основной миссии по защите инвесторов и привлечению правонарушителей к ответственности. Я благодарю команду судебных экспертов за их усердную работу и профессионализм при рассмотрении этого дела».

Судебные доказательства показали:

«Обвиняемый Санчес был ведущим продавцом CryptoFX, крупномасштабной финансовой пирамиды, которая привлекала около 40 000 инвесторов, обещая торговать их средствами на рынках криптовалют и иностранной валюты, но на самом деле использовала деньги инвесторов для выплат по финансовой пирамиде, комиссионных продавцам и личных расходов».

В документе, поданном в 2023 году в окружной суд США по южному округу Техаса, приводятся дополнительные подробности о криптовалютных аспектах дела. В своем третьем промежуточном заявлении о выплате вознаграждения назначенный судом конкурсный управляющий сообщил, что имущество было ликвидировано на криптовалютных счетах Coinbase и Blockchain.com, что принесло 982 924,31 доллара и 1 161 140,95 доллара соответственно, а также дополнительные доходы от кошелька Exodus, содержащего биткойны, тезер (USDT) и солану.

В заявлении также описывается текущая работа с Blocktrace Inc. по отслеживанию тысяч транзакций криптовалютных кошельков, отмечая, что судебная экспертиза показала, что ответчики привлекли более 300 миллионов долларов от инвесторов, в то время как доходы от торговли криптовалютой были минимальными и недостаточными для обеспечения обещанной 15-процентной ежемесячной доходности. Документ подчеркивает сложность отслеживания криптовалютных потоков, сохранения доступа к кошелькам и оценки потенциальных требований о возврате средств, связанных с переводом цифровых активов.

Часто задаваемые вопросы ⏰

• Кто такой Исмаэль Санчес в деле CryptoFX?
  Исмаэль Санчес был признан федеральным жюри виновным в мошенничестве с ценными бумагами и нарушениях регистрации, связанных с CryptoFX.
• Сколько CryptoFX привлекло от инвесторов?
  В рамках этой схемы было привлечено более 300 миллионов долларов от примерно 40 000 инвесторов.
• Какую доходность CryptoFX обещала инвесторам?
  CryptoFX обещала 15% ежемесячной доходности от торговли криптовалютными активами и иностранной валютой.
• Какую сумму наличных средств, по данным управляющего, удалось вернуть в 2023 году?
  Назначенный судом управляющий сообщил, что по состоянию на 30 июня 2023 года в наличии имелось 3 661 599,05 долларов наличными.