Прокуроры призывают судью отклонить ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида о проведении нового судебного разбирательства по делу о мошенничестве FTX

Прокуроры отвергают утверждение SBF о платежеспособности FTX в начале борьбы за повторное рассмотрение дела

11 марта федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка подали подробный меморандум, в котором выступили против ходатайства заключенного бывшего генерального директора FTX о повторном судебном разбирательстве в соответствии с Федеральным правилом уголовного судопроизводства 33. В ходатайстве суд просят полностью отклонить ходатайство, заявив, что доказательства, приведенные Банкманом-Фридом, были уже известны до его суда в 2023 году и не изменили бы вердикт.

Ходатайство основано на заявлении, поданном в феврале, в котором Банкман-Фрид, действуя в основном от своего имени из тюрьмы, утверждал, что недавно обнаруженные показания бывших инсайдеров FTX, в том числе Райана Саламе и Дэниела Чапски, могут опровергнуть версию правительства о том, что он сознательно неправомерно использовал средства клиентов.

Прокуроры заявляют, что это утверждение не соответствует правовым нормам, необходимым для отмены вердикта присяжных. «Предполагаемые доказательства, на которые опирается Банкман-Фрид, … не соответствуют стандартам для нового судебного разбирательства», — написало правительство, добавив, что свидетели, на которых ссылается защита, были «полностью известны защите до суда» и поэтому не могут считаться вновь обнаруженными доказательствами.

Правительство также отклонило более широкий аргумент Банкмана-Фрида о том, что FTX была просто неликвидной, а не неплатежеспособной, когда она обанкротилась в ноябре 2022 года. По мнению прокуроров, это утверждение является как фактически неточным, так и юридически не имеющим отношения к инкриминируемым преступлениям.

«Самое агрессивное утверждение в ходатайстве — что FTX была платежеспособной, что клиенты с тех пор получили полную компенсацию и что, следовательно, обвинение было основано на лжи — является фактически неверным, юридически нерелевантным и глубоко вводящим в заблуждение», — говорится в документе.

Даже если кредиторы в конечном итоге вернут средства через процедуру банкротства, прокуроры утверждают, что это не стирает предполагаемого правонарушения. Как объясняется в заявлении, уголовное мошенничество завершается в момент незаконного присвоения средств. «Грабитель банка не оправдывается тем, что украденные средства в конечном итоге были возвращены», — говорится в меморандуме.

В заявлении правительства также пересматриваются доказательства, представленные в ходе четырехнедельного судебного процесса, который завершился осуждением Банкмана-Фрида по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Прокуроры заявляют, что в деле были представлены показания нескольких бывших руководителей FTX, тысячи документов, финансовые отчеты, внутренние сообщения и экспертные анализы, в которых прослеживается, как миллиарды долларов вкладов клиентов были перенаправлены в аффилированную торговую компанию Alameda Research.

Согласно судебным доказательствам, обобщенным в заявлении, Alameda в конечном итоге заимствовала у биржи около 8 миллиардов долларов средств клиентов, которые затем были использованы для венчурных инвестиций, погашения кредитов, политических пожертвований и других расходов.

Прокуроры отметили, что присяжные совещались менее пяти часов, прежде чем вынести обвинительные приговоры по всем пунктам, что, по их мнению, свидетельствует о неопровержимости доказательств против бывшего руководителя криптовалютной компании.

Правительство также подвергло критике попытки Банкмана-Фрида представить себя жертвой политизированного преследования. Прокуроры утверждали, что эта версия противоречит его собственной истории в качестве крупного политического донора и, по-видимому, является частью более широкой стратегии по связям с общественностью, а не законным юридическим аргументом.

«Настоящее ходатайство… является лишь судебной фазой той же кампании по связям с общественностью», — написали прокуроры, сославшись на интервью и посты в социальных сетях, в которых бывший руководитель критиковал процесс банкротства и отрицал уголовное правонарушение.

Согласно правилу 33, федеральные суды разрешают новые судебные разбирательства только в редких случаях, когда вновь обнаруженные доказательства, вероятно, приведут к оправданию. Прокуроры утверждают, что в данном случае этот стандарт далеко не соблюден.

«Ходатайства о новом судебном разбирательстве не приветствуются» и удовлетворяются «редко и только в самых исключительных случаях», — заявило правительство в своем заявлении.

Судья Льюис А. Каплан, который председательствовал на первоначальном судебном разбирательстве, в конечном итоге решит, заслуживает ли ходатайство Банкмана-Фрида дальнейшего рассмотрения. На данный момент федеральные прокуроры призывают суд оставить вердикт присяжных в силе.

Часто задаваемые вопросы 🔎

• Почему Сэм Бэнкман-Фрид добивается нового судебного разбирательства?
  Он утверждает, что вновь обнаруженные доказательства и потенциальные показания свидетелей могут поставить под сомнение дело о мошенничестве, возбужденное правительством.
• Что ответили на это прокуроры?
  Они заявили, что доказательства, на которые ссылается защита, были известны еще до суда и не изменят вердикт.
• Какие правовые нормы регулируют запросы о проведении нового судебного разбирательства?
  Федеральное правило уголовного судопроизводства № 33 разрешает повторные судебные разбирательства только в том случае, если вновь обнаруженные доказательства могут привести к другому результату.
• Что будет дальше в этом деле?
  Судья Льюис А. Каплан примет решение об отклонении ходатайства или разрешении дальнейшего разбирательства.