Президент Трамп оправдал основателей Bitmex по обвинениям в отмывании денег

Президентское помилование снимает обвинение в отмывании денег с основателей Bitmex

Bitmex, находящаяся на Сейшельских островах биржа криптовалютных деривативов, запущенная в 2014 году, оказалась под юридическим вниманием США в 2020 году, когда прокуратура обвинила ее основателей в нарушении Закона о банковской тайне. Власти утверждали, что платформа работала без адекватных протоколов противодействия отмыванию денег (AML), что позволяло анонимную торговлю, которая могла способствовать незаконным финансам.

Основатели признали свою вину в 2022 году, после первого срока Трампа, в умышленном несоблюдении требований AML. Хейсу и Дело присудили условные наказания и штрафы на шестизначные суммы, в то время как Рид принял аналогичные условия. Четвертый исполнительный директор, Грегори Двайер, был осужден, но не был включен в помилование Трампа.

Помилования, выданные во время второго срока Трампа, уничтожают уголовные записи троицы, но не отменяют штрафы. Официального объяснения предоставлено не было, хотя этот шаг соответствует недавней пророкриптовалютной позиции Трампа, включая встречи с лидерами индустрии и предыдущие помилования для таких фигур, как создатель Silk Road Росс Ульбрихт. Волна помилований также вызвала предположения, что Роджер Вер – в настоящее время борющийся с экстрадицией в США по обвинениям в налоговых нарушениях – может также получить подобное помилование.

Хейс, Дело и Рид публично не прокомментировали. Время помилований – за день до объявленных политических заявлений Трампа – разжигает дебаты о их последствиях для регулирования криптовалют и нормах президентского помилования.