Председатель Нигерийского агентства по борьбе с коррупцией предупреждает о рисках криптовалют и призывает к ужесточению регулирования

Сотрудничество для соблюдения и защиты инвесторов

Ола Олукойеде, председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), описал криптовалюту как мощный “двигатель глобальных инноваций и создания богатства”. Однако он предупреждает, что криптовалюта также имеет потенциал “способствования отмыванию денег, финансированию терроризма и мошенничеству.” Олукойеде подчеркнул, что отсутствие регулирования размывает границы между законными операторами и мошенниками, делая всю экосистему уязвимой для эксплуатации.

“Криптовалюта — это новая нефть. В ней так много денег. Но экосистема должна быть должным образом отрегулирована,” сказал Олукойеде. “Без регулирования даже законные игроки столкнутся с проблемами. К сожалению, мы наблюдаем, что политически значимые лица и даже так называемые законные акторы используют криптовалюту для отмывания денег.”

Глава EFCC призвал к партнерству с Ассоциацией технологии блокчейн в Нигерии (SIBAN) и другими заинтересованными сторонами в области блокчейна. Он призвал ассоциацию уделить приоритетное внимание просвещению инвесторов и соблюдению нормативов, предлагая, что они могут сыграть решающую роль в качестве информаторов, сообщая о недобросовестных актерах.

“Вы можете сотрудничать с нами, чтобы остановить отмывание денег. Вы можете подать сигнал. Вы можете стать информаторами. Чем больше просвещения и обучения мы предоставим, тем сильнее станет наша экономика,” добавил он.

В ответ лидер SIBAN Обинна Ивуно подтвердил готовность ассоциации к регулированию, заявив, что она уже разработала кодекс этики, основанный на мировых лучших практиках. Ивуно подчеркнул, что SiBAN давно призывает к регулированию с 2018 года, чтобы предотвратить утечку капитала и защитить экономику.

Лидер SIBAN подчеркнул, что ассоциация стремится к сотрудничеству с EFCC по антимошенническим кампаниям, отчетности о мошенничестве и обучению инвесторов. Он отметил, что SIBAN уже обязал соблюдать требования KYC для цифровых платформ активов и требует от операторов наличия выделенных соответствующих сотрудников.

Однако Ивуно также предостерег от подавления инноваций, отметив, что регулирование должно найти баланс. Он выразил оптимизм, что крепкое партнерство с EFCC поможет этого достичь, обеспечивая, что активная молодежь Нигерии может продолжать инновационную деятельность в этой области, не подвергая страну таким угрозам, как отмывание денег и финансирование терроризма.