Правоохранительные органы США конфисковали 749 биткойнов, связанных с преступлениями Silk Road десятилетней давности.

Наследие Silk Road продолжается: конфискация биткоинов на 62,5 миллиона долларов в последней операции

Конфискация, санкционированная окружным прокурором США по Западному округу Техаса, была направлена на активы, связанные с двумя неуказанными лицами: бывшим продавцом наркотиков на Silk Road и его соучастником, отмывающим доходы через криптовалютные биржи. Вместе с биткоинами, Forbes сообщил, что власти изъяли сотни тысяч в иностранной валюте, золотые монеты и слитки.

Незаконные средства были отслежены до транзакций на Silk Road, темной интернет-площадке, закрытой в 2013 году после ареста ее основателя. Несмотря на закрытие, правоохранительные органы продолжили возвращать цифровые активы, связанные с платформой. Последняя операция стала частью серии изъятий, включая рекордную многомиллиардную конфискацию биткоинов в 2021 году.

Следователи раскрыли операцию после того, как подозреваемые перевели биткоины с Silk Road через несколько аккаунтов и конвертировали их в наличные через ныне несуществующую платформу Localbitcoins. Подозрительные вклады, отмеченные Gemini, американской криптовалютной биржей, предупредили власти, что позволило провести изъятие через гражданскую конфискацию.

Дело демонстрирует растущие способности правоохранительных органов отслеживать криптовалютные транзакции, даже спустя годы после совершения преступлений. В отчете подчеркивается, что анализ блокчейна, в сочетании с сотрудничеством бирж, реализующих протоколы противодействия отмыванию денег, сыграли ключевую роль. Участие Gemini подчеркивает эволюционирующую роль бирж в борьбе с финансовыми преступлениями.

Silk Road, когда-то являвшийся центром анонимной продажи наркотиков с использованием биткоинов, сгенерировал около 9,5 миллионов биткоинов в продажах до своего закрытия. Хотя его основатель Росс Ульбрихт был полностью помилован, отчет Forbes утверждает, что власти по-прежнему намерены преследовать остаточные активы. Эта конфискация совпадает с более широкими усилиями по сдерживанию деятельности на темной сети, демонстрируя, что криптовалютные доходы не находятся вне досягаемости.

Восстановление 62,5 миллиона долларов дополняет более 4 миллиардов долларов в активах Silk Road, изъятых с 2013 года. Средства от таких действий часто идут на компенсацию жертвам или инициативы правоохранительных органов. Эксперты отмечают, что операция подчеркивает дуальную природу криптовалюты: ее потенциал для анонимности и уязвимость к судебной экспертизе.

Уголовные обвинения против вовлеченных лиц пока не предъявлены, что предполагает, что расследование продолжается. Министерство юстиции США пока не прокомментировало возможные дальнейшие действия.