Правительство США могло тайно конфисковать еще $2.4 млрд в биткоинах, связанных с майнинг-пулом Lubian.

Еще $2,4 млрд в биткоинах могут находиться в руках властей США

Интересно, что Министерство юстиции США (DOJ) утверждало в официальных судейских документах, что пул для майнинга Lubian.com “получил крупные суммы криптовалюты из источников, не связанных с новым майнингом.” В более ранней статье на Bitcoin.com News освещались выводы Arkham Intelligence, отмечая, что DOJ описало Lubian как “сначала финансируемый и управляемый с использованием прибыли от криминальной деятельности.”

Пул для майнинга в основном функционировал в начале 2020-х годов, и его название «Lubian» переводится как «придорожный» на китайском. В свой пик пул управлял более 4% мирового хэшрейта и временно достигал 6% в мае 2020 года. Он начал майнинг примерно 26 апреля 2020 года, помечая свои блоки словом «Buffett» — игровым идентификатором, ссылающимся на строку coinbase, встроенную в входные данные блока. Этот тег использовался до 9 мая 2020 года.

К 10 мая 2020 года, на биткоин-блоке 629,755, Lubian сменил свой идентификатор в coinbase на «lubian.com», привлекая внимание трекеров, таких как BTC.com, и знаменуя свое громкое появление в открытую. Несмотря на растущую долю, детали о внутренней работе Lubian были скудными, что добавляло таинственности его подъему. По данным mempool.space, пул намайнил примерно 1,783 блока прежде, чем исчез из поля зрения.

На mempool.space, теги coinbase «Lubian» и «Buffett» собрали примерно 13,279 BTC в виде наград — хотя реальная сумма может быть выше, если пул работал скрытно. Кошелек, связанный с днями майнинга Lubian, обозначенный как «34Jpa4,” зафиксировал поступления в размере 14,167.39 BTC. Lubian появился и исчез как мимолетный сигнал, и спустя годы исследование Arkham показало, что средства пула таинственным образом исчезли — инцидент, который компания публично не признала.

Связанные с Lubian средства за пределами значительных 127,000 и более BTC, направленных в новые адреса сегодня, с 16,237 BTC, перемещенными на новые кошельки. Аналитик Эмметт Галлик отметил в X в среду, что около 16,000 из этих биткоинов были санкционированы правительством США. “Санкции правительства США на 16K BTC, связанные с Чэнем Чжи (Лицо, у которого они ранее изъяли 127K BTC). Чэнь Чжи все еще в бегах,” — заявил Галлик в X.

Arkham отметил кошельки на своем эксплорере как “chen-zhi-sanctioned,” показывающие совокупный баланс в 15,957.1557161 BTC. После поста Галлика в X, Arkham сообщил, что правительство США, возможно, захватило еще $2,4 миллиарда в биткоинах, связанных с адресами, содержащими 21,238.28484501 BTC. “Сегодня $2,4 миллиарда BTC покинули связанные с Lubian кошельки, что может представлять собой изъятия правительством США. Это добавляется к $14,1 миллиарда, опубликованным вчера,” Arkham объяснил в X.

Фирма добавила:

“Эти биткоины в настоящее время хранятся в кошельках, которые не подвергались санкциям и не упоминаются в каких-либо судебных документах — это подразумевает, что это может быть изъятие, о котором еще не было объявлено.”

На платформе Arkham объект теперь носит метку “lubian-potential-seizure,” сигнализируя о предполагаемой связи с расширяющимся пулом конфискованных биткоинов.

Часто задаваемые вопросы 💡

• Что такое пул для майнинга Lubian?
  Lubian был связанным с Китаем пулом для майнинга биткоинов, активным в начале 2020-х годов, позже связанным с предположительно преступной прибылью, связанной с беглецом Чэнем Чжи.
• Сколько биткоинов недавно было перемещено?
  Примерно 16,237 BTC, связанных с кошельками Lubian, переместились на новые адреса за последние 24 часа.
• Что выявила Arkham Intelligence?
  Arkham сообщил, что около $2,4 миллиарда в биткоинах из связанных с Lubian кошельков могут представлять собой новое изъятие правительством США.
• Почему кошельки помечены как “chen-zhi-sanctioned”?
  Адреса отмечены за связи с Чэнем Чжи, чья сеть была обвинена в отмывании средств через операции по майнингу Lubian.