В том, что местные СМИ называют первой операцией такого рода, аргентинская судебная система приказала изъять почти 28 600 долларов в стабильных монетах у преступной организации, использовавшей криптовалюту для отмывания миллионов долларов. Преступники получили эти средства из двух основных видов деятельности: контрабанды телефонов и управления незаконными онлайн-казино.
Первое изъятие стейблкоинов зафиксировано в Аргентине, когда власти пресекли операцию по отмыванию денег
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Аргентинское правосудие приказывает первое изъятие стабильных монет в деле об отмывании денег
Правоохранительные органы интегрируют инструменты анализа и мониторинга криптовалют для повышения осведомленности о криптопреступлениях. В том, что местные СМИ назвали первой операцией такого рода, аргентинская система правосудия приказала изъять почти 28 600 долларов в стабильных монетах, связанных с делом об отмывании денег с использованием криптовалюты. Изъятая криптовалюта перейдет в собственность государства.
Преступная организация, которая была поймана, имела две ключевые деятельности: контрабанду мобильных телефонов через контакты в таможне и управление незаконными онлайн-казино. Доходы от этих видов деятельности затем обменивались на криптовалюту и отмывались с использованием бирж. Финансовая разведывательная служба (UIF) обнаружила более 10 миллионов долларов в депозитах на счета организации в Binance.
Также было выполнено более 7 миллионов долларов в транзакциях для смешивания полученных средств и сокрытия их истинного происхождения. Тем не менее, аргентинские власти не раскрыли характер инструментов, использованных во время этих операций.
Операция включала в себя 22 вмешательства на нескольких объектах в Мар-дель-Плата, где власти конфисковали наличные деньги, компьютерное оборудование, мобильные телефоны, аксессуары, расходные материалы и устройства, связанные с майнингом криптовалюты.
Сегундо Карранса, эксперт по киберпреступности и отмыванию денег, подчеркнул значимость этого дела для будущего аргентинской системы правосудия. Он заявил:
Это дело устанавливает важный прецедент в аргентинском праве и демонстрирует приверженность властей борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, которые адаптируются к новым технологиям, таким как криптовалюты.
Карранса также отметил, что криптовалюты, благодаря своим специфическим чертам псевдонимности, децентрализации и легкости международных переводов, были “привлекательными” для преступников, стремящихся скрыть происхождение своих незаконных доходов.
Чтобы следить за всеми последними событиями в криптовалюте и экономике в Латинской Америке, подпишитесь на наш информационный бюллетень Latam Insights ниже.
Что вы думаете об одном из первых изъятий стабильных монет в Аргентине? Сообщите нам в комментариях ниже.
Bitcoin.com News ищет новостного писателя для написания ежедневного контента о криптовалютах, блокчейне и экосистеме цифровых валют. Если вы хотите стать ключевым членом нашей инновационной глобальной команды, подайте заявку здесь.
