Надзорное управление банковской и страховой деятельности (SBS) Перу издало резолюцию, обязывающую поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) внедрять меры по знанию клиента (KYC) и противодействию отмыванию денег (AML) как часть плана соответствия. Резолюция соответствует рекомендациям FATF и направлена на контроль и предотвращение использования этих платформ преступниками в незаконных целях.
Перу вводит регулирование VASP, усиливая требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Перу издает резолюцию, обязывающую VASP интегрировать соблюдение KYC и AML в свои структуры
Перу вводит правила для регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в стране. В прошлом месяце Надзорное управление банковской и страховой деятельности (SBS) Перу издало резолюцию № 02648-2024, в которой были определены несколько руководящих принципов, которым должны следовать эти компании для снижения рисков использования в незаконных целях.
В резолюции указано, что VASP, действующие на территории Перу, должны назначить ответственного за соответствие требованиям, и реализовать систему с мерами против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (TF). Также перуанские биржи теперь должны принять эффективные политики по знанию клиента (KYC) и установить шаги должной осмотрительности для достижения этой цели.
Кроме того, новые правила устанавливают, что VASP должны получать данные о личности и другую информацию от пользователей, участвующих в транзакциях на сумму свыше 1000 долларов, фактически обязывая этих провайдеров реализовывать соблюдение правил перемещения, учитывая, что “все переводы виртуальных активов должны рассматриваться как электронные переводы”.
Согласно SBS, эти меры принимаются в соответствии с рекомендациями Финансовой группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), глобального органа по борьбе с отмыванием денег. Они дополняют то, что уже было установлено в президентском декрете № 006-2023-JUS, который включал VASP как объекты, подлежащие принудительному надзору со стороны Финансовой разведывательной единицы Перу (UIF-Peru).
Тем не менее, эти новые правила затрагивают только VASP и не криптовалюты сами по себе, регулируя только взаимодействие и транзакции, которые пользователи совершают через хостинговые кошельки под контролем этих учреждений.
VASP, уже работающие в стране, будут иметь 120 дней для адаптации своих структур к выполнению этой резолюции.
Чтобы следить за всеми последними разработками в области криптовалюты и экономики в Латинской Америке, подпишитесь на нашу новостную рассылку Latam Insights ниже.
Что вы думаете о резолюции, усиливающей требования к AML/FT и KYC, которые должны выполнять VASP, базирующиеся в Перу? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
Bitcoin.com News ищет автора новостей для создания ежедневного контента о криптовалютах, блокчейне и экосистеме цифровой валюты. Если вы хотите стать ключевым членом нашей инновационной глобальной команды, подайте заявку здесь.
