Отчет, выпущенный TRM Labs, показал, что USDT от Tether, самая крупная стейблкойн в индустрии криптовалют, была предпочтительной стейблкойн для использования в незаконных транзакциях в течение 2023 года. TRM Labs утверждает, что 1,6% объема USDT было связано с незаконной деятельностью в прошлом году, при этом на незаконные трансакционные потоки было использовано USDT на сумму 19,3 миллиарда долларов.
Отчет TRM Labs: Tether’s USDT был основной стейблкоином для нелегальной деятельности в 2023 году
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
TRM Labs заявляет, что USDT от Tether был “орудием выбора” для незаконных трансакций в 2023 году
Рост и популярность Tether также распространились на преступные круги. Отчет TRM Labs подтверждает, что USDT от Tether, самый крупный стейблкойн по рыночной капитализации, был наиболее используемым токеном, привязанным к доллару США, для незаконных трансакций в течение 2023 года. Однако общий объем транзакций, связанных с незаконными целями, упал из-за усиливающегося принятия санкций, нацеленных на цифровые активы.
TRM Labs утверждает, что 1,6% объема транзакций Tether было связано с незаконными потоками, при этом на преступную деятельность приходилось 19,3 миллиарда долларов. Хотя это число все еще велико, оно меньше, чем обнаруженные 24,7 миллиарда долларов в прошлом году. Только 0,05% объемов транзакций с использованием USDC от Circle, второй по величине стейблкойн, было связано с этими деятельностями.
Финансирование терроризма также процветало с использованием USDT в блокчейне Tron. TRM Labs заявляет, что количество адресов USDT TRC-20, связанных с кампаниями финансирования терроризма, увеличилось на 125%. Это “укрепило его позицию как валюты выбора для использования террористическими финансирующими организациями”, подчеркивает отчет.
Это предпочтение USDT на базе Tron связано с стабильностью валюты и низкими комиссионными сборами, связанными с этой цепочкой. Большинство пожертвований, направленных на эти адреса, были менее 500 долларов, при этом 40% этих потоков перемещали 100 долларов или менее.
Tether отверг представленные в отчете TRM Labs предположения, утверждая, что эти числа могут быть неверно оценены по нескольким причинам. В ответ на Bloomberg неименованный представитель Tether заявил:
Числа транзакций часто преувеличивают из-за неправильной интерпретации данных, которая предполагает, что если сервис получает какую-либо небольшую часть незаконных средств, то все средства в сервисе являются незаконными.
Что вы думаете о предпочтении криминальных групп USDT перед другими стейблкойнами? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.
