Отчет: Россия признает украинскую криптовалютную биржу «нежелательной» организацией

Обвинения в финансировании украинской армии

Сообщается, что Генеральная прокуратура России признала украинскую криптовалютную биржу WhiteBIT “нежелательной организацией”, фактически запрещая ее деятельность на российской территории и криминализируя любые связи с платформой. Российский надзорный орган утверждает, что WhiteBIT служила каналом для “теневых схем”, используемых для незаконного вывода средств из страны.

Ключевым утверждением агентства является то, что биржа сыграла важную роль в финансировании Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению, ссылающемуся на генерального прокурора, руководство WhiteBIT якобы перевело около 11 миллионов долларов украинской армии с 2022 года, включая почти 900,000 долларов, специально предназначенных для закупки дронов.

Данное признание распространяется на материнскую компанию WhiteBIT, W Group, и все связанные с ней дочерние предприятия. Российские власти также указали на техническое партнерство биржи с Министерством иностранных дел Украины и ее поддержку United24, основной государственной платформы Украины по сбору средств на военные усилия.

Основанная украинскими гражданами в 2018 году, WhiteBIT считается одной из крупнейших бирж Европы, насчитывающей более 8 миллионов пользователей и с дневным объемом спотовой торговли, достигающим 11 миллиардов долларов.

Серьезные юридические последствия для жителей

Шаг России против WhiteBIT стал последним из ряда правовых маневров, направленных на разрыв финансовых связей с Украиной. В соответствии с законом о “нежелательных организациях”—введенном в действие в 2015 году и существенно расширенном в 2024 году—последствия этого признания серьезны. В первую очередь, признание требует, чтобы объект немедленно прекратил всю деятельность в стране, в то время как российские граждане, продолжающие взаимодействие с ним, могут столкнуться с потенциальными сроками тюремного заключения до шести лет.

Кроме того, российским банкам и финансовым учреждениям запрещается обрабатывать любые транзакции, связанные с биржей. Запрет введен на фоне стремлений российского правительства централизовать контроль над внутренним рынком криптовалют. Несмотря на то, что Кремль исторически колебался между запретом и принятием цифровых активов, его текущая стратегия направлена на “усиленную доместикацию”.

Часто задаваемые вопросы ❓

• Какое решение приняла Россия относительно WhiteBIT? Генеральный прокурор признал WhiteBIT “нежелательной организацией”, запретив ее деятельность в России.
• Почему WhiteBIT стала мишенью? Власти утверждают, что она способствовала незаконным переводам средств и финансировала Вооруженные силы Украины.
• Кто еще пострадал от запрета? Признание распространяется на материнскую компанию WhiteBIT, W Group, и все дочерние предприятия.
• Каковы последствия для россиян? Гражданам грозит до шести лет тюремного заключения за взаимодействие с биржей.