Отчет: Марокко начинает расследование по поводу покупок иностранной недвижимости с использованием криптовалют

Под подозрением глобальные биржи

Сообщается, что Управление валютного контроля Марокко начало расследование в отношении жителей, подозреваемых в покупке недвижимости за рубежом с использованием криптовалют. Чиновников также интересует роль глобальных компаний в сфере недвижимости, которые используют марокканских посредников для продвижения объектов.

Согласно местному отчету, расследование касается покупки высокодоходной недвижимости марокканцами, имеющими вид на жительство в других странах. Считается, что эти сделки осуществляются через неназванные криптобиржи, обеспечивающие анонимность и защиту конфиденциальности.

Согласно законам страны, жители, желающие купить недвижимость за рубежом, должны сначала получить одобрение Управления валютного контроля. Однако чиновники считают, что жители прибегают к криптовалюте, чтобы обойти это требование, так как знают о неспособности регуляторов отслеживать такие транзакции.

Сообщения о том, что власти Марокко нацелены на жителей, использующих криптовалюту для покупки недвижимости, появились всего через несколько месяцев после того, как центральный банк страны обозначил изменение своего подхода к цифровым активам. Как сообщалось на Bitcoin.com News, центральный банк выразил желание привлечь все заинтересованные стороны в рамках работы над созданием нормативной базы, которая защищала бы потребителей, не подавляя инновации.

Тем временем, в местном отчете говорится, что следователи также изучают агрессивные кампании в социальных сетях, направленные на марокканских инвесторов с предложениями со скидкой на зарубежную недвижимость и маркетинговыми турами. Эти кампании, продвигающие недвижимость на миллионы долларов, вызывают обеспокоенность по поводу происхождения средств и того, как проводятся транзакции.

Сейчас сообщается, что Управление валютного контроля усиливает контроль, чтобы защитить финансовую систему от незаконных действий, связанных с криптовалютой и нерегулируемыми переводами капитала.