Крах Libra, криптовалютного проекта, о котором президент Аргентины Хавьер Милей сообщил в социальных сетях, теперь является предметом расследования Федерального бюро расследований (ФБР). Жертва стремится определить роль Милея, Kip Protocol и Kelsen Ventures в запуске Libra.
Отчет: Хавьер Милей из Аргентины будет расследован ФБР по скандалу с Libra
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Президент Аргентины Хавьер Милей стал целью расследования ФБР по делу Libra
Федеральное бюро расследований (ФБР) может начать расследование в отношении Хавьера Милея и его причастности к провальному криптовалютному проекту Libra. По данным местных СМИ, ФБР будет нацелено на Хавьера Милея и других известных участников, которые способствовали запуску Libra, который рекламировался как проект, направленный на помощь аргентинским компаниям в привлечении финансирования.
Libra, который мог затронуть более 44 000 человек, предположительно была создана тремя различными сторонами: Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем, двумя аргентинскими предпринимателями, связанными с Tech Forum Argentina, Kip Protocol и Kelsen Ventures, представленными Хайден Марк Дэвисом.
Мариано Мойяно Родригес, адвокат, который подал жалобу от имени более 2500 пострадавших от Libra, призвал бюро расследовать причастность Милея к этой афере, учитывая, что он опубликовал информацию о проекте, используя свои аккаунты в социальных сетях. В своей жалобе Мойяно Родригес подчеркнул, что это не первый случай, когда Милей продвигал криптокомпании, которые обманули своих клиентов и пользователей.
Точно так же, жалоба предупреждает о отсутствии регистрации одной из этих компаний – Kelsen Ventures – в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Мойяно Родригес подчеркнул, что операция не соответствовала основным требованиям по соблюдению нормативов, включая процедуры по идентификации клиентов (KYC) и меры по борьбе с отмыванием денег (AML), что могло повлиять на инвесторов из США.
В телевизионном интервью Милей недавно снял с себя ответственность по этому вопросу, заявив, что он просто поделился записью о проекте, а не поддерживал его. Он также сравнил инвестиции в Libra с азартными играми, назвав схему казино. “Они очень хорошо знали о риске, который они брали. Если вы идете в казино и теряете деньги, это ваша проблема,” отметил он.
Читать далее: Хавьер Милей отрицает ответственность за крах Libra: ‘Если вы идете в казино и теряете деньги, это ваша проблема’
Администрация Милея также проверяется в Аргентине за продвижение Libra как инструмента финансирования предпринимателей.
