Отчет Chainalysis: объем криптовалюты, отправленной с нелегальных адресов, упал почти на $10 миллиардов в 2023 году

Увеличение доли нелегальных средств, переведенных в азартные сервисы

В 2023 году преступные адреса перевели криптовалюты на сумму 22 миллиарда долларов или почти на 10 миллиардов долларов меньше, чем 31,5 миллиарда долларов, переведенных в 2022 году, как подробно описывает последний отчет Chainalysis о тенденциях в области отмывания денег. В отчете говорится, что это снижение связано с общим падением объемов как законных, так и незаконных криптовалютных транзакций в 2023 году.

Однако данные Chainalysis показывают, что снижение объема криптотранзакций, связанное с отмыванием денег (29,5%), было более выраженным, чем общее снижение объемов (14,9%). Данные также указывают на увеличение доли нелегальных средств, направленных в протоколы децентрализованных финансов (defi).

Хотя некоторые могут интерпретировать это как увеличение предпочтения злоумышленников отмывать средства через протоколы defi, фирма по анализу блокчейна и разведке утверждает, что присущая прозрачность defi означает, что использование этих протоколов преступниками для сокрытия движения средств не является мудрым решением.

Тем временем анализ инструментов и сервисов, используемых злоумышленниками, показывает небольшое снижение доли нелегальных средств, направленных в типы преступных сервисов. Однако этот анализ также выявляет значительное увеличение стоимости средств, направленных в азартные сервисы и протоколы мостов.

Преступники в основном используют пять сервисов для вывода в фиат

Что касается использования преступниками сервисов вывода в фиат, данные Chainalysis предполагают, что преступники в основном используют пять таких сервисов.

“Хотя в действии тысячи сервисов вывода, большинство деятельности по отмыванию денег сосредоточено на нескольких сервисах. Из всех нелегальных средств, отправленных в сервисы вывода в 2023 году, 71,7% поступило только в пять сервисов, что немного больше, чем 68,7% в 2022 году”, – говорится в отчете.

Что касается тактики, используемой преступниками для отмывания денег, отчет Chainalysis указывает, что более сложные группы киберпреступников, такие как Группа Лазарь, кажется, предпочитают мосты и миксеры. Подтверждая это утверждение, данные показали, что протоколы мостов получили 743,8 миллиона долларов в криптовалюте от преступных адресов в 2023 году. Эта цифра более чем вдвое превышает полученные в 2022 году 312,2 миллиона долларов.

Каковы ваши мысли по поводу этой истории? Дайте нам знать, что вы думаете, в разделе комментариев ниже.