Недавний отчет издания South China Morning Post (SCMP) объясняет вспомогательную роль, которую стабильная монета USDT компании Tether играет в подпольной экономике Камбоджи, связанной с Китаем. Якобы стабильная монета используется в различных деятельностях, таких как обход контроля за капиталом для китайских граждан, которые могут использовать ее в качестве средства обмена для приобретения инструментов, способствующих онлайн-мошенничеству.
Основные моменты отчета о роли USDT в подпольной экономике Камбоджи
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Tether’s USDT присутствует в теневой экономике Камбоджи
Недавняя статья, опубликованная изданием South China Morning Post (SCMP), раскрывает роль, которую играет USDT, самая крупная стабильная монета, привязанная к доллару, на рынке криптовалют, в поддержке подпольных действий в Камбодже. Согласно SCMP, криптовалюта широко доступна на биржах, ориентированных на китайское сообщество экспатов, проживающих в Камбодже.
Huione Pay, финансовая платформа, утвержденная Камбоджей, содержит ряд групп в Telegram, предоставляющих услуги обмена криптовалютными активами, включая USDT. Согласно исследованию SCMP, некоторые из этих групп предлагают инструменты для облегчения мошеннических операций, связанных с международными SIM-картами и данными о китайских гражданах за рубежом.
Также в отчете указывается на операторов, которые рекламируют банковские карты, способные получать деньги от жертв мошенничества, проверки криминального прошлого, записи компаний и банковские выписки. Якобы операторы принимают USDT за эти услуги. Камбоджа запретила криптовалюты с 2017 года.
Джереми Дуглас, региональный представитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, объяснил, что использование криптовалюты оказалось непреодолимым для местных властей, которые не смогли адаптироваться к новой технологии.
Он подчеркнул:
Возможности преступных групп, занимающихся онлайн-играми, мошенничеством, операциями по отмыванию денег и подпольными банками, гораздо более продвинуты, чем у большинства правоохранительных органов в Юго-Восточной Азии.
Tether недавно усилил свою работу по соблюдению требований, сотрудничая с США, проактивно заморозив все средства на адресах, являющихся частью списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) (SDN List). Кроме того, компания раскрыла объем своего взаимодействия с американскими государственными органами, заявив, что она “добавила” службу секретной службы США на свою платформу и находится в процессе выполнения того же с Федеральным бюро расследований (FBI).
Что вы думаете о предполагаемой роли Tether в теневой экономике Камбоджи? Расскажите в разделе комментариев ниже.
