Двое людей, женщина и мужчина, были арестованы в Аргентине по обвинению в организации схемы Понци, через которую было перемещено более 400 миллионов долларов в криптовалюте в Бразилии. Операция смогла отследить местонахождение пары с помощью Аргентинской федеральной полиции и Интерпола.
Основатели криптовалютной пирамиды на $400 миллионов арестованы в Аргентине
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Аргентина арестовала пару, обвиняемую в организации схемы Понци на сумму 400 миллионов долларов в Бразилии
Федеральная полиция Аргентины сообщила об аресте двух лиц, женщины и мужчины, основателей схемы Понци, через которую было перемещено более 400 миллионов долларов криптовалюты в Бразилии. Операции удалось отследить местоположение этих двух лиц после того, как они въехали в страну под фальшивыми именами.
Мужчину, известного в Аргентине как “Жоао Фелипе Коста”, местная пресса идентифицировала как Антонио Инасио Да Силва Нето, одного из основателей Braiscompany, компании, стремящейся “строить финансовую свободу для тысяч людей через информацию”. Женщина была идентифицирована как Фабрисия Фариас Кампос, партнер Да Силвы.
Да Силва Нето находился под красным ордером Интерпола, выданным в марте 2023 года, по обвинениям в совершении преступлений против финансовой системы Бразилии, отмывании денег и преступлениях против рынка капитала. В феврале пару приговорили к более чем 150 годам тюремного заключения, 88 лет и 7 месяцев для Да Силва Нето и 61 год и 11 месяцев для Фариас Кампос.
Аресту предшествовало интенсивное расследование, которое обнаружило местоположение пары, отслеживая различные покупки и платежи, сделанные под их фальшивыми именами в Аргентине. Теперь пара находится под стражей аргентинских властей, которым предстоит подписать ордера на экстрадицию, чтобы отправить их в Бразилию, где их заключат под стражу.
В декабре еще один человек, связанный с делом Braiscompany, был экстрадирован из Аргентины в Бразилию. Личность этого человека не была раскрыта, он подозревался в том, что выступал в качестве финансового оператора компании, работая брокером, который посредничал в финансовых транзакциях Braiscompany с другими компаниями.
Чтобы следить за всеми последними событиями в области криптовалют и экономики в Латинской Америке, подпишитесь на нашу новостную рассылку Latam ниже.
Что вы думаете об аресте основателя Braiscompany в Аргентине? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.
