Основатель Binance CZ помещен под стражу с ограничением пребывания в континентальной части США, запрещено путешествие в ОАЭ

Бывший глава Binance CZ ограничен в передвижении по территории США

Как ключевая фигура Binance, CZ признал вину в отсутствии создания мер по борьбе с отмыванием денег и нарушении санкций США. Его признание, включавшее отставку с поста генерального директора, принесло значительные последствия как для него, так и для криптовалютной биржи.

Федеральный судья Ричард Джонс в четверг отменил предыдущее решение, которое позволяло бы Чжао вернуться в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Указывая на значительные активы Чжао и слабые связи с США, судья Джонс подчеркнул риск побега. Это решение последовало после того, как Джонс согласился с соглашением о признании вины между американскими властями и CZ в ходе процесса улаживания дела Binance.

Судья Джонс выразил мнение, что суд не убедился в обещаниях о том, что CZ не сбежит, если ему будет разрешено поехать в ОАЭ, страну, с которой у США нет договора об экстрадиции. В результате он приказал CZ оставаться в пределах материковой части США до его приговора в феврале 2024 года. За эти преступления CZ может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 18 месяцев.

Многие предполагают, что CZ может избежать тюремного заключения, подобно Артуру Хэйесу, бывшему генеральному директору Bitmex. Хэйес получил приговор к шести месяцам домашнего ареста и двум годам испытательного срока за нарушение Закона о секретности банков (BSA), не создав в Bitmex системы противодействия отмыванию денег (AML). Хотя Хэйес мог быть приговорен к тюремному сроку, его признание вины и уплата штрафов помогли ему избежать заключения.

Что вы думаете о последнем судебном решении против бывшего главы Binance CZ? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому поводу в разделе комментариев ниже.