Операция "Гонщик": Власти Гонконга ликвидируют операцию по отмыванию криптовалюты

Офицеры таможни Гонконга арестовали трех лиц, участвующих в операции по отмыванию денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов (228 миллионов долларов), которая использовала платформу криптовалюты и банковские счета фирм-однодневок, при расследовании которой были обнаружены подозрительные действия, такие как аномально частые крупные транзакции по счетам без ясных финансовых подоплек. Подозреваемые, которые не знали друг друга, якобы организовали более 1000 сомнительных транзакций через 18 банковских счетов и пять компаний, которые они создали, при этом значительная часть отмытых денег была произведена в Tether на платформе криптовалюты. Операция, получившая название “Racer”, привела к изъятию различных предметов и аресту тройки по обвинению в отмывании денег.