Операторы Hashflare признали вину по делу о масштабном мошенничестве

Два гражданина Эстонии, Сергей Потапенко и Иван Турогин, признали себя виновными в организации криптовалютной схемы Понци на сумму $577 миллионов через их мошенническую майнинговую службу Hashflare. Схема, действовавшая с 2015 по 2019 годы, обманула сотни тысяч людей по всему миру, включая инвесторов из США, продавая контракты на майнинг, несмотря на отсутствие вычислительных мощностей для обеспечения обещанных доходов. Вместо этого они фальсифицировали доходы от майнинга и использовали вырученные средства для покупки роскошных активов. В рамках сделки с правосудием они согласились конфисковать более $400 миллионов, которые будут направлены на компенсацию жертвам. Оба признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и могут быть приговорены к 20 годам тюремного заключения, судебное заседание назначено на 8 мая. Расследование возглавило Сиэтлское отделение ФБР при поддержке эстонских властей и Министерства юстиции. Жертвы могут подать заявления на возмещение убытков через официальный процесс восстановления.