Оператор BTC-e Александр Винник признает себя виновным в обвинениях по отмыванию денег

Винник из BTC-e признается виновным в отмывании денег

Министерство юстиции раскрыло, что Александр Винник принял ответственность за обвинения в отмывании денег. В ведомстве подробно изложено, что BTC-e использовала несколько фиктивных компаний для операций, некоторые из которых, предположительно, были созданы самим Винником. Минюст выразил благодарность своему Управлению международных дел и Греции за содействие в экстрадиции Винника в Соединенные Штаты.

«Сегодняшний результат показывает, как Министерство юстиции, работая с международными партнерами, осуществляет свою деятельность по всему миру для борьбы с [криптопреступностью]», – заметила заместитель Генерального прокурора Лиза Монако. «Это признание вины отражает постоянную приверженность Департамента использованию всех инструментов для борьбы с отмыванием денег, контроля за криптовалютными рынками и возмещения ущерба пострадавшим.»

Винник был задержан в 2017 году в Уранополи, Греция, по запросу США. Минюст утверждает, что BTC-e обработала транзакции на сумму 9 миллиардов долларов, что привело к ущербу преступного характера, превышающему 100 миллионов долларов. Ему были предъявлены официальные обвинения в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелегальной денежно-кредитной компанией, связанной с BTC-e. В пятницу Минюст объявил, что судья федерального окружного суда определит приговор Виннику, принимая во внимание Рекомендации по приговору США и различные законные факторы.

Что вы думаете о том, что Александр Винник признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег? Поделитесь своими мыслями и мнениями об этом вопросе в комментариях ниже.