Оператор бразильской крипто-Понци схемы приговорен к 128 годам тюрьмы

Операторы бразильской криптовалютной Понци-схемы получили совокупное наказание в виде более 170 лет тюрьмы

Бразильская судебная система завершила дело против лидеров Braiscompany, одной из крупнейших криптовалютных схем, когда-либо зарегистрированных в стране. Согласно материалам дела, полученным местными СМИ, трое человек были признаны виновными в различных преступлениях и приговорены к более чем 170 годам тюрьмы.

Жезана Райане Сильва, Жоэл Феррейра де Соуза и Виктор Аугусто Веронез де Соуза были идентифицированы как часть операции Braiscompany, каждый из которых предоставлял различные услуги, помогавшие скрывать назначение средств инвесторов.

Де Соуза был идентифицирован как главный оператор схемы, управлял несколькими фиктивными компаниями и вел криптопортфели от лиц третьих лиц с высокой доходностью. Де Соуза был признан виновным по 11 обвинениям в отмывании денег и получил наказание в виде 128 лет, 5 месяцев и 28 дней лишения свободы.

Райане Сильва была признана одной из брокеров компании, также предоставлявшей услуги по транспортировке наличных и финансовой посреднической деятельности. Сильва была приговорена к 27 годам, 10 месяцам и 10 дням тюрьмы.

Наконец, Веронез де Соуза, идентифицированный как сын Жоэла, был частью компании, содействующей незаконным финансовым операциям для Braiscompany. За эти преступления он был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Двое человек были оправданы от любых проступков, так как не было доказательств, связывающих их с преступлениями по отмыванию денег. Приговор завершает юридические действия против Braiscompany, криптовалютной инвестиционной схемы, которая перевела более 400 миллионов долларов от своих инвесторов в Бразилии.

В прошлом году, гений и владелец Braiscompany, Антонио Инассио Да Силва Нето, и его партнерша, Фабрисия Фариас Кампос, были арестованы в Аргентине и экстрадированы в Бразилию. Пара покинула страну, так как они также были приговорены к более чем 150 годам тюрьмы, 88 лет и 7 месяцев для Да Силва Нето и 61 год и 11 месяцев для Фариас Кампос.

Читать далее: Основатели криптовалютной Понци-схемы стоимостью 400 миллионов долларов арестованы в Аргентине