Операция ФБР раскрывает схему с биткойнами, стоящую за сетью поддельных товаров

Алан Джозеф, житель Ланкастера, штат Массачусетс, был признан виновным 22 ноября в ведении незарегистрированного бизнеса, который превращал наличные деньги в биткойны для содействия криминальной деятельности, сообщило во вторник Министерство юстиции США (DOJ). С августа 2020 года по февраль 2021 года Джозеф проводил транзакции, включая обмен наличными на биткойны на сумму $25,000, для агента под прикрытием, который утверждал о своем участии в торговле поддельными товарами. Власти раскрыли, что действия Джозефа способствовали незаконной деятельности, позволяя преступникам скрывать свои денежные потоки через криптовалюту. Он не зарегистрировал свой бизнес по передаче денег, как того требует федеральный закон, что подчеркивает злоупотребление биткойнами для сокрытия нелегальной прибыли. Федеральные агентства, включая ФБР и Налоговую службу, подчеркнули это дело как предупреждение тем, кто использует криптовалюту для содействия преступлениям. Джозефу грозит до 20 лет за отмывание денег и дополнительные пять лет за ведение незарегистрированного бизнеса, приговор будет оглашен в феврале 2025 года.