Операция Фантазос: Бразилия расправляется с остатками криптовалютной Понци-схемы на сумму $290 млн

Операция Fantasos нацелена на остатки криптовалютной схемы Понци в Бразилии на сумму 290 миллионов долларов

Бразилия снова нацелилась на организацию преступлений с криптовалютой в масштабной операции. Операция Fantasos, проведенная 30 апреля, была направлена на прекращение деятельности группы по отмыванию денег через криптовалюты, на которую уже повлияло экстрадирование Довера Торреса Брага, организатора Trade Coin Club, крипто схемы Понци на сумму 290 миллионов долларов.

В операции Fantasos участвовали более 50 офицеров, которые выполнили 11 ордеров на обыск и изъятие в городах Петрополис и Ангра-дус-Рейс, оба в штате Рио-де-Жанейро.

Более 280 миллионов долларов было изъято в ходе этих операций, которые были нацелены на подозреваемых, предположительно связанных с Брагом. Полицией были конфискованы лодка, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия, наличные, криптовалюты, компьютеры и мобильные телефоны по приказу федерального суда.

Согласно пресс-релизу, у Fantasos была двойная цель: во-первых, бороться с остатками операции, которая использовала криптоактивы для отмывания денег, и восстановить доказательства для усиления дела против Брага, который в настоящее время проходит судебное разбирательство в США.

Fantasos получила поддержку нескольких агентств США, включая ФБР (Федеральное бюро расследований), HSI (Следственное управление Министерства внутренней безопасности) и IRS-CI (Управление уголовных расследований Налогового управления США).

Брага недавно не признал себя виновным в мошенничестве с использованием связи и сговоре и может получить до 20 лет тюрьмы в случае осуждения.

Читать далее: ФБР разбивает криптофальсификацию на 290 миллионов долларов — разоблачен Trade Coin Club

Операция Fantasos является последней в списке операций по борьбе с крупными криптовалютными схемами, которые стали обычным явлением в Бразилии.

В октябре власти начали операции Alcacaria и Privilege, которые привели к выдаче 62 ордеров на обыск, 13 ордеров на арест и уничтожению нескольких неустановленных криптобирж, предлагавших услуги по отмыванию денег через криптовалюты.

Читать далее: Бразильские власти запускают операцию, нацеленную на организации, способствующие отмыванию денег через криптовалюту

Ранее, в сентябре, Бразилия подавила организацию по отмыванию денег через криптовалюту, которая обработала более 9,7 миллиарда долларов с 2021 года.

Читать далее: Операция Niflheim: Бразильские власти подавляют кольца по отмыванию денег через криптовалюту на сумму 9,7 миллиарда долларов